過去 10 年ほどで暗号通貨業界がどれだけ成長したかは否定できません。2010 年代初頭には、暗号通貨について聞いたことのある人はほとんどおらず、知っていた人でも懐疑的だった人が多かったです。数年経ち、ビットコインは 10 年間で最もパフォーマンスの良かった資産に選ばれ、SEC はビットコインのスポット ETF を承認し、暗号通貨全体が世界中でより知られるようになりました。

しかし、こうした成功には落とし穴がなかったわけではありません。仮想通貨詐欺は、機関と個人の両方が対処しなければならない問題であり続けています。仮想通貨消費者として安全を保つためには、どのような詐欺が存在し、どのように行われるかを知ることが重要です。このガイドでは、最も一般的な仮想通貨詐欺のいくつかを詳しく説明します。

  • 偽カジノ

暗号通貨は、最近ではギャンブルによく使われており、市場が上昇している時期にはさらに多く使われています。その欠点は、犯罪者が偽の暗号通貨カジノを作ってユーザーを騙し、資金を手放させようとしていることです。こうしたカジノの多くは、お金を取ってもユーザーにプレイさせないか、不正なゲームをプレイさせます。

この種の詐欺を避ける最善の方法は、ニーズを満たすために、評判が良くライセンスを受けた仮想通貨カジノのみを使用することです。マイケル・グラウのビットコインカジノでのプレイに関するガイドでは、選択したカジノサイトが使用しているソフトウェアプロバイダーを慎重に検討する必要があると述べています。多くのソフトウェアプロバイダーは規制されているため、乱数ジェネレーターを定期的にテストおよび監査する必要があると彼は言います。これにより、ビットコインカジノでのゲームが安全で公正であることが保証されます。

  • 偽の投資

暗号通貨が注目を集めているということは、ユーザーに元本に対して巨額の報酬を与えると約束する偽の投資スキームが常に出回っていることを意味します。これらはトークン化された不動産から新しい取引所まで何でもあり、それらすべてに共通する特徴は、一定期間内に特定の割合または金額を約束することです。

トークンをステーキングしない限り、投資に対して一定額の報酬を 100% 保証する方法はなく、これに騙された人がお金を取り戻せることはほとんどありません。そのため、暗号通貨への投資を勧めてくる人や企業に対しては、デューデリジェンスを行うことが重要です。

  • エアドロップ詐欺

暗号通貨の世界では、取引所、プロジェクト、さらには個人がトークンやその他のデジタル資産を暗号通貨ユーザーにエアドロップすることは珍しくありません。これは、プロモーション活動やコンテストの一環として、または理由もなく行われることもあります。残念ながら、これがエアドロップ詐欺を生み出しています。これらの詐欺は、人々に暗号通貨ウォレットを接続したり、特定のリンクをクリックして賞品を請求するように求めますが、犯罪者はそれを利用してアクセスし、トークンを盗みます。

エアドロップ詐欺を避ける最善の方法は、それを宣伝している人を調べることです。彼らはエアドロップを行うことで知られていますか？詐欺の告発はありましたか？また、認証済みのアカウントやプラットフォームからのエアドロップのみに参加し、インターネット上に浮かんでいるランダムなリンクをクリックしないでください。

  • フィッシング

フィッシング詐欺はインターネットと同じくらい昔から存在しており、暗号通貨の知名度が高まったことで、最新のターゲットになっています。暗号通貨ユーザーを狙う一般的なフィッシング詐欺には、取引所やウォレットプロバイダーを名乗って、アカウントが侵害された、またはログインする必要があると伝えるものがあります。その目的は、ユーザーにアカウントの詳細を明かさせ、資金を盗むことです。

フィッシングを回避する最善の方法は、アカウントにログインするように求めるメールを受け取ったら、そのメール アドレスをすべて再確認することです。特に、アカウントを持っていないプラットフォームのメールの場合は注意が必要です。見分けがつかないような、デザインの悪さ、スペルミス、その他の小さな異常に注意してください。疑わしい場合は、プラットフォームに直接問い合わせてください。

  • クリプトジャッキング

暗号通貨のマイニングは非常に収益性の高い活動ですが、完了するには大量のエネルギーと費用がかかることでも有名です。そのため、犯罪者はトークンをより安くマイニングするためにクリプトジャッキングに頼っています。クリプトジャッキングでは、何も知らないユーザーのコンピューターデバイスを悪意のあるソフトウェアに感染させ、そのコンピューターの計算能力を使って暗号通貨マイナーを実行します。

これにより、コンピュータの動作が遅くなり、寿命が短くなる可能性があります。クリプトジャッキングは通常、ユーザーを騙して、ウイルス対策ツールやその他の無害なプログラムのように見えるソフトウェアをダウンロードさせることで行われます。クリプトジャッキングを回避するには、検証済みのアプリストアやWebサイト以外からプログラムをダウンロードしたり、オンラインで怪しいリンクをクリックしたりしないでください。

  • 恐喝と脅迫詐欺

この詐欺では、犯罪者がスキャンダラスな、または犯罪の証拠となる資料を入手しており、暗号通貨で支払われなければそれを公開するとユーザーに告げます。この主張は真実かもしれないし、そうでないかもしれないが、いずれにせよ、最終的には暗号通貨を強要されることになります。

そのような資料や情報を持っていると主張する人物から連絡があり、それが真実であると思われる場合は、当局に報告してください。場合によっては、送信者は当局によって追跡され、起訴される可能性があります。

  • ポンプ・アンド・ダンプ詐欺

暗号通貨業界には、投資家に多大な利益をもたらす有望なトークンが溢れていますが、パンプアンドダンプ詐欺も存在します。この種の詐欺は、怪しげなトークンの作成者が大量のトークンを購入し、市場価格を人為的につり上げることで発生します。他の正当な投資家が興味を持った後、彼らはそのトークンを高値で販売し、価値のないトークンと一緒に「ダンピング」します。

パンプアンドダンプ詐欺は、リサーチをすることで大抵は回避できます。トークンの使用例とそれを宣伝する人々を調べてください。正当な使用例がほとんどなかったり、作成者に関する情報が限られている場合は、詐欺である可能性があります。また、トークンの取引量と価格履歴を調べてください。業界での自然な話題がないのにトークンの価値が急上昇したかどうかを確認してください。これはパンプアンドダンプの兆候である可能性があります。

  • ロマンス詐欺

フィッシングと同様、ロマンス詐欺はインターネットと同じくらい古いものですが、暗号通貨も含まれるようになってきています。この詐欺では、メール、インスタント メッセージ、または出会い系サイトで、交際相手を探していると主張する人物からアプローチを受けます。しばらくすると、その人は緊急時や旅行などのためにお金を要求し始めます。

このお金を受け取った後、相手はすべての連絡を絶ち、被害者にその後の対応を任せます。恋愛詐欺を避ける最善の方法は、たとえ相手に恋をしていると思っていても、知らない人に暗号通貨を含めてお金を送らないことです。

結論

詐欺はあらゆる業界に存在し、暗号通貨分野では非常に興味深い形をとっています。フィッシングやロマンス詐欺などの古典的な詐欺を流用して適応させたものから、クリプトジャッキングやエアドロップ詐欺などの新しいものまで、暗号通貨ユーザーはあらゆる場面で標的にされています。

しかし、これらの詐欺とその仕組みを知っておくことで、詐欺を回避し、自分自身とトークンを安全に保つことができる可能性が高くなります。

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ブロックチェーンで安全を保つ: 暗号詐欺ガイドの投稿は、CaptainAltcoin に最初に掲載されました。