• バイナンスの創設者CZは、4ヶ月の刑期を始めるためにカリフォルニアの連邦刑務所に出頭した。

  • CZに対する判決は、AML容疑に関する米国当局との司法取引の一環である。

  • FTXの創設者サム・バンクマン・フリードは詐欺罪で25年の刑に服している。

バイナンスの創業者で億万長者のチャンポン・ジャオ（CZ）は、カリフォルニア州ロンポックの低警備連邦施設で4ヶ月の刑期を言い渡された。ジャオの弁護団であるレイサム・アンド・ワトキンスは、この元仮想通貨幹部が現在拘留中であることを確認した。

4月、趙氏は自身の仮想通貨取引所バイナンスを通じてマネーロンダリングを可能にした罪で有罪を認め、判決を受けた。

この判決は連邦検察が当初求めていた3年よりも短い。趙被告の弁護側は5カ月の保護観察を要求していたが、量刑ガイドラインでは懲役12～18カ月が示唆されていた。

リチャード・ジョーンズ米連邦地方判事が判決を言い渡す前に、趙氏は反省の意を表した。「申し訳ない」と述べ、バイナンスで適切なマネーロンダリング対策を実施できなかったことを認めた。「責任を取る第一歩は、間違いを完全に認識することだと信じています」と趙氏は付け加えた。

2023年11月、趙氏は米国政府との司法取引に合意し、取引量で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対する数年にわたる捜査を終了した。和解の一環として、趙氏は同社のCEOを辞任した。

趙氏の罪には、銀行秘密法で義務付けられている効果的なAMLプログラムを故意に省略したこと、米国居住者と制裁対象地域の個人間の取引を含む違法資金が関与する取引をバイナンスが容易にすることを許可したことなどが含まれている。

趙氏の行為の結果、米国はバイナンスに対して43億ドルの罰金と没収を課し、趙氏は個人的に5000万ドルを支払うことに同意した。注目すべきは、趙氏の投獄は、暗号通貨業界が現在も抱えている別の著名な刑事事件の訴訟と同時期に起きていることだ。

破産した取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、FTXとその関連ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの破綻を引き起こした詐欺共謀に関与した罪で現在25年の刑に服している。趙氏とは異なり、バンクマン・フリード氏は司法取引に応じず、同社の他の幹部らが検察に協力した結果、有罪判決が下された。

CZの没落：バイナンス創設者が懲役刑に服す、という記事が最初にCoin Editionに掲載されました。