元投資銀行家が150万ドルの仮想通貨詐欺で有罪判決

CryptoPotatoによると、元投資銀行家のラショーン・ラッセルは、仮想通貨詐欺とアクセスデバイス詐欺に関連した通信詐欺で懲役41ヶ月の刑を宣告された。判決は、2023年9月にラッセルが有罪を認めた後、ブルックリンのイースタンニューヨーク地方裁判所で下された。

ラッセルは2020年11月、友人や大学の元同級生、同僚をターゲットに、自身のR3暗号ファンドへの投資を募り始めた。彼は一部の投資家に25％の利益を約束し、他の投資家には最大100％の利益が得られると示唆した。元投資銀行家および登録ブローカーとしての経歴を生かし、ラッセルは投資家にこの計画の正当性を納得させた。彼は、銀行ウェブサイトの画像の改ざんや偽の銀行電信送金確認書などの文書を捏造し、投資家の投資状況について誤解を招いたとされている。ラッセルは資金の一部を使って以前の投資家に返済し、かなりの金額を個人的な費用やギャンブルに流用した。この計画は2022年8月まで続き、ラッセルは2023年4月に逮捕された。

仮想通貨詐欺に加え、ラッセルは2021年9月から2023年6月の間に他人名義で約100枚のクレジットカードとデビットカードを取得し、詐欺取引に利用しようとした罪で起訴されている。司法省（DOJ）は、ラッセルの仮想通貨詐欺計画により投資家が約150万ドルの損失を被ったと推定している。その結果、ラッセルは被害者に150万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。逮捕後、ラッセルは当初自宅拘禁されたが、2024年2月に個人情報窃盗行為が続いたため保釈が取り消された。

ラッセルへの量刑は、多数の逮捕につながっている、司法省による仮想通貨詐欺師に対する広範な取り締まりの一環である。5月、トーマス・ジョン・スフラガは、存在しない仮想通貨ウォレットやその他の計画に関わる電信詐欺で有罪を認めた。同日、7,300万ドルを超える豚の屠殺仮想通貨詐欺に関連したマネーロンダリングと国際マネーロンダリングの7つの罪で2人が逮捕された。同月初め、司法省は、イーサリアムブロックチェーンを悪用し、12秒以内に2,500万ドル相当の仮想通貨を吸い上げたとして、アントン・ペレール・ブエノとジェームズ・ペペア・ブエノの兄弟を起訴した。4月には、元ソフトウェアエンジニアが、ニルヴァーナ・ファイナンスとソラナ通貨に基づく別の取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用し、1,200万ドル以上の仮想通貨を違法に取得した罪で有罪判決を受けた。