元投資銀行家が仮想通貨詐欺で懲役41ヶ月の刑を受ける

元投資銀行家のラショーン・ラッセルは、暗号通貨とアクセスデバイス詐欺に関連した通信詐欺の罪で懲役41ヶ月の判決を受けた。

ラッセル被告の判決は、2023年9月に有罪を認めた後、ブルックリンのイースタン・ニューヨーク地方裁判所で言い渡された。

元銀行員による150万ドルの仮想通貨詐欺

検察官は、ラッセルが2020年11月に友人、大学の元同級生、同僚をターゲットにR3暗号ファンドへの投資を募り始めたと詳述した。彼は一部の投資家に25％の利益を保証し、他の投資家には最大100％の利益が得られると示唆した。

ラッセル容疑者は、元投資銀行家および登録ブローカーとしての経歴を生かして、投資家にこの計画の正当性を信じ込ませた。容疑者は、銀行ウェブサイトの画像の改変や偽の銀行送金確認書などの文書を捏造し、投資家の投資状況について誤解を招いたとされている。

ラッセル容疑者は資金の一部を初期の投資家への返済に充て、多額の資金を個人的な出費やギャンブルに流用した。この計画は2022年8月まで続き、2023年4月に逮捕された。

仮想通貨詐欺に加え、ラッセル容疑者は2021年9月から2023年6月の間に他人名義で約100枚のクレジットカードとデビットカードを取得した罪で起訴されている。容疑者は、それらを詐欺取引に使うつもりだったとされている。

司法省は、ラッセルの仮想通貨詐欺計画により投資家が約150万ドルの損失を被ったと推定している。その結果、ラッセルは被害者に150万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。

逮捕後、当初は自宅拘禁となったラッセルの保釈は、個人情報窃盗行為が続いたため2024年2月に取り消された。判決前に裁判官に宛てた手紙の中で、ラッセルは自分の行動とそれが被害者に与えた影響について後悔の念を表明した。

司法省、仮想通貨詐欺の取り締まりを強化

この最新の展開は、司法省による仮想通貨詐欺師に対するより広範な取り締まりの中で起こり、多数の逮捕者が出る結果となった。

5月18日、トーマス・ジョン・スフラガは、存在しない仮想通貨ウォレットやその他の計画に関わる電信詐欺の罪を認めた。同日、7,300万ドルを超える豚の屠殺仮想通貨詐欺に関連したマネーロンダリングと国際マネーロンダリングの7つの罪で2人が逮捕された。

5月初め、司法省はアントン・ペレール・ブエノとジェームズ・ペレール・ブエノの兄弟を、イーサリアムブロックチェーンを悪用して12秒以内に2500万ドル相当の仮想通貨を流出させたとして起訴した。

4月、元ソフトウェアエンジニアが1,200万ドル以上の仮想通貨を違法に取得した罪で有罪判決を受けた。このエンジニアは、Nirvana FinanceとSolana通貨に基づく別の取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用した。

元投資銀行家が仮想通貨詐欺で懲役41ヶ月の刑を受けるという記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。