元銀行員、仮想通貨詐欺で懲役41ヶ月の判決

元ドイツ銀行幹部のラショーン・ラッセルも、盗んだ銀行カードを使って詐欺を企てていた。

5月31日、元投資銀行家のラショーン・ラッセルは、ブルックリンのニューヨーク東部地方裁判所で、仮想通貨詐欺と無関係のアクセスデバイス詐欺の罪で懲役41ヶ月の判決を受けた。この元ドイツ銀行幹部は9月に罪状を認めた。

司法省（DOJ）によると、ラッセルは2020年11月から2022年8月まで、詐欺的なR3暗号ファンドを運営していた。このファンドは、暗号通貨への投資を行い、多額の、時には保証された利益を支払うことを約束していた。実際には、ラッセルは投資家の資金を自分の利益のために、または他の投資家に返済するために使用していた。また、彼は投資家に返済を求めて送金したと虚偽の主張をした。

ラッセル氏は金融取引業規制機構に登録されたブローカーでもあった。同容疑で懲役30年の判決を受ける可能性もあった。また、同氏は仮想通貨詐欺の被害者に150万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。

これとは別に、ラッセルは2021年9月から2023年6月の間に、少なくとも43人の個人情報が記載された銀行カード97枚を入手し、不正取引に利用しようとした。

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検察は2023年4月にラッセル氏を仮想通貨関連の罪で起訴した。同氏は9月に全ての罪状を認めた。

多くの暗号通貨犯罪が阻止される

ラッセル氏の有罪判決は、過去2か月間に司法の裁きを受けた一連の詐欺師の1人だ。4月12日、コンピューターセキュリティエンジニアのシャキーブ・アーメド氏は、2022年に仮想通貨取引所に対するフラッシュローン攻撃を行った罪で、南ニューヨーク地方裁判所で懲役3年とその後3年間の保護観察を言い渡された。

5月15日、米国司法省は、アントン・ペレール・ブエノとジェームズ・ペレール・ブエノの兄弟を、イーサリアムブロックチェーンを操作したとして、通信詐欺共謀、通信詐欺、マネーロンダリング共謀の罪で起訴した。

5月18日、トーマス・ジョン・スフラガは、存在しない仮想通貨ウォレットやその他の計画に関連した通信詐欺の罪で有罪を認めた。同日、豚の屠殺仮想通貨詐欺による7,300万ドル以上の資金をめぐるマネーロンダリングと国際マネーロンダリングの7つの罪で2人が逮捕された。#Write2Earn