テキサス州証券取引委員会は、詐欺的な暗号通貨クラウドマイニング事業に関与したとして、アークビット・キャピタルに対し正式に業務停止命令を出した。

金融検査官アレクシス・カントレルが主導するこの指令は、アークビット・キャピタルとその関連企業が詐欺的戦術に加担したと主張している。これには、投資家を疑わしい投資計画に誘い込むために改変された画像やビデオの展開も含まれる。

詐欺行為と欺瞞行為 Arkbit

Arkbit Capital は、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC、ABC Mining とともに、さまざまな仮想通貨のクラウドマイニングを行うためのデータセンターをアーカンソー州で運営していると虚偽の主張をしました。彼らは、50 ドルから 49,999 ドルの範囲のデジタル資産の預け入れに対して、120 日間で 1.6 ～ 2.8% の日次収益を約束して投資家を誘惑しました。信頼性を高めるために、Arkbit はアーカンソー州務長官に事業体として登録し、合法性があるという誤った印象を与えました。

テキサス州証券取引委員会のトラビス・J・アイルズ委員長は、詐欺師の手口がますます巧妙化していることを指摘し、有利な投資機会に近づいた投資家が懐疑的になることの重要性を強調した。

この命令では、プラットフォームのポリシーで米国などの管轄区域からのユーザーを制限しているにもかかわらず、アークビット・キャピタルが投資プランの取引を処理するために決済処理業者のCoinPayments.Netを使用していたことも明らかになった。アークビットのCoinPaymentsアカウントの口座名義人であるパラス・キベサラは、アーカンソー州ではなくインドのハイデラバードに拠点を置いていることが判明した。

特に欺瞞的な戦術の 1 つは、Arkbit の CEO 兼創設者がテキサス州オースティンで行われた暗号通貨カンファレンスで講演しているように見せかけた操作されたビデオでした。テキサス州証券取引委員会は、デルマー・エスタブルック氏または Arkbit Capital がこのカンファレンスに出席した証拠は見つかりませんでした。

テキサス州証券取引委員会の執行部門のディレクター、ジョー・ロタンダ氏は、国民に対し、警戒を怠らず、ソーシャルメディアで出会った投資機会にお金を投じる前に徹底的に調査するよう求めた。

暗号通貨関連のポンジスキームの広範な傾向

この事件は、米国における暗号通貨に関連したポンジスキームの広範な傾向の一部である。3月15日、米国証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨取引プラットフォームCryptoFXを通じて3億ドルのポンジスキームを組織したとして17人の個人を起訴した。

2020年2月にヒューストンで登録されたCryptoFXは、2022年9月にSECによってポンジスキームの疑いで業務停止処分を受けました。18か月後、SECは同スキームに関与したとされる個人を特定し、起訴しました。

3月18日、ニューヨークの陪審は、仮想通貨マイニングおよび取引会社とされるIcomTechの元プロモーター2名を通信詐欺共謀罪で有罪とした。ニューヨーク地方裁判所の陪審は、デビッド・ブレンド氏とグスタボ・ロドリゲス氏を通信詐欺共謀罪でそれぞれ1件ずつ有罪とし、2週間に及ぶ裁判を終了した。

この詐欺計画では、資金が不動産の購入、旅行資金、豪華な博覧会や地域プレゼンテーションの開催に流用され、主催者は高級車や衣装を展示して経済的自由を約束し、より多くの投資家を誘い込んだ。

最近では、4月4日に、数十億ドル規模のワンコイン詐欺計画の元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカが、数百万ドルの資金洗浄への関与を認めた後、懲役4年の刑を宣告された。米国地方裁判所のエドガルド・ラモス判事は4月3日に彼女に判決を下したが、これには1か月の保護観察と賠償金として1億1100万ドルの没収命令も含まれていた。

テキサス州の規制当局がArkbitの暗号通貨MLM詐欺を摘発 という記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。