コインスピーカー テキサス証券取引所、詐欺投資スキームでアークビットに停止命令

テキサス州証券取引委員会は、アークビットが実行した不正なマルチレベルマーケティング（MLM）計画を阻止するために緊急停止命令を発令した。命令によると、アークビットは仮想通貨マイニング投資からの収益をユーザーに提供する投資計画を停止しなければならない。アークビット社は、アークビットキャピタル、アークビットキャピタルホールディングス、ABCホールディングスLLC、ABCマイニングから構成される。

インドにおけるアークビットの決済処理業者アカウント

命令書には、アークビットがアーカンソー州でデータセンターを運営しており、複数のデジタル資産のクラウドマイニングに利用していると主張していることが記載されている。アークビットのウェブサイトによると、同社は標準および包括的ROIプランで、120日間、1日あたり1.6%から2.8%の収益を宣伝している。これには、50ドルから59,999ドル相当の暗号通貨の投資預金が必要である。

テキサス州証券取引委員会は、アークビット・キャピタルがユーザーの投資支払いを容易にするために決済処理業者のCoinPayments.Netを利用していたことも明らかにした。しかし、この決済処理業者のポリシーでは、米国およびその他のいくつかの管轄区域のユーザーは制限されている。興味深いことに、CoinPaymentsのアカウント所有者はアーカ​​ンソー州ではなく、インドのハイデラバード在住のパラス・キベサラ氏であることが判明した。

テキサス証券取引所、Arkbit の画像と動画を改ざんしたとして摘発

テキサス州の規制当局によると、アークビットは自社のサービスを宣伝するために複数の画像や動画を操作したという。例えば、アークビット・キャピタルが使用した動画には、同社の創設者兼CEOのデルマ・エスタブルック氏がテキサス州オースティンで開催された2023年の暗号通貨カンファレンスに出席している様子が映っていた。しかし、当局はエスタブルック氏やアークビットのカンファレンス出席を裏付ける証拠を見つけることができなかった。

当局はまた、アーカンソー州リトルロックにあるとされるアークビットのオフィスを映したビデオが、実際には誰でも仕事場として借りることができるロサンゼルスのオフィススペースであることも突き止めた。計画の信憑性を高めるため、アークビットはアーカンソー州務長官事務所に事業体として登録した。

この命令は、アークビットが詐欺を広めるためにソーシャルメディアを利用していることを明らかにしている。同社は、Facebook、LinkedIn、Instagram、X を利用して、定期的にユーザーを自社の Web サイトや投資コンテンツに誘導している。また、アークビットがアーカンソー州にあるとされるデータセンターを紹介するために使用していた YouTube アカウントもある。テキサス証券取引所によると、アークビットは「盗んで編集した写真や動画」を使用して信頼性を宣伝していた。そのような YouTube 動画の 1 つは、ストック フッテージ サイト Pond5 の編集されたストック ビデオで、暗号通貨マイニング サーバー プラントの動画であることが判明した。

当局は投資家に警告

テキサス州証券取引委員会のトラビス・J・イルズ委員長は、見知らぬ人物が宣伝する儲かる投資機会を扱う際は「健全な懐疑心」を持つよう投資家に助言した。イルズ委員長は、詐欺師の手法は変化しており、正当な投資と詐欺を見分けることがより困難になっていることを投資希望者は認識しなければならないと述べた。

テキサス州証券取引委員会執行部長のジョー・ロタンダ氏によると、仮想通貨業界ではこうした詐欺がかなり発生しているという。ロタンダ氏は次のように述べた。

「これは、オンラインの仮想通貨投資詐欺でよく見られる手口です。仮想通貨業界の一員であるかのように見せかけることで、悪質な業者は、その業界への正当な貢献者であるかのように見せかけようとします。騙されないでください。」

昨年7月、州証券委員会は、証券詐欺の疑いのある数社の企業を含むアブラ社に対し、業務停止命令を出した。1月、委員会はアブラ社との和解を発表し、投資家が資金を引き出すことを認めた。

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