ビットコイン詐欺で64億ドルの収益を洗浄した罪で女性に約7年の禁固刑：報道
数十億ドルの詐欺計画の収益洗浄に関与したとして起訴された中国人女性が現在、禁固刑に服していると報じられている。ロイター通信によると、ウェン・ジアンは3月に1件のマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、金曜日に懲役6年8ヶ月の刑を言い渡された。
検察によると、ウェンは2014年から2017年にかけて中国で行われた64億ドルの富裕層詐欺で約13万人の投資家から盗まれたとされる資金の出所を隠すため、ビットコイン（$BTC ）を現金や財産に変換したという。
この詐欺は、中国当局の捜査開始後に2017年に英国に逃亡した別の女性が首謀したとみられている。ウェン容疑者は、盗まれた資金をビットコインに変換して中国から持ち出すのを手伝ったフロントマンとして働いていたとされる。
ウェン容疑者は、ビットコインに関連する犯罪行為については知らなかったとして、マネーロンダリングの容疑を否定した。ウェン容疑者は、息子により良い生活を与えようとしただけだと主張しているが、検察は、そのお金が違法に得られたものだと彼女が知っているべきだったと述べている。
サリー・アン・ヘイルズ判事は、ウェン容疑者が根本的な詐欺に関与していたという兆候はないと述べたが、42歳のウェン容疑者に対し、彼女が犯罪財産を扱っていたことは「間違いなく知っていた」と伝えたと報じられている。
この事件は、法執行機関による世界最大の暗号通貨押収事件の1つである。2021年、捜査中の英国警察官は、当時約18億ドル相当の61,000 BTC以上のウォレットを押収した。押収されたBTCは、ビットコインの現在の価格69,227.61ドルで、現在約42億ドルの価値がある。
