中国は最近、全国的に禁止されているにもかかわらず、仮想通貨を多く含む違法な外国為替取引が続いていることを警察が摘発した。仮想通貨取引が続いていることは、法執行の課題を浮き彫りにし、中国国民の間でデジタル資産に対する強い需要が続いていることを示唆している。

中国における持続的な暗号通貨取引

中国が違法な外国為替取引を取り締まる取り組みにより、厳格な禁止にもかかわらず暗号通貨が継続的に使用されていることが明らかになった。最近の警察の捜査では、デジタル資産によって促進された多額の違法外国為替取引が明らかになった。特に、当局は138億元（19億ドル）の違法送金に関係する地下銀行に警告を発した。また、約20億元の不正な両替に関与したギャング団も摘発された。これらの事件は、中国国民が依然として暗号通貨活動に従事していることを浮き彫りにしている。彼らは海外送金制限を回避し、不動産市場が低迷する中で代替投資を探すためにこれを行っている。

地下ネットワークの発見

地下ネットワークの取り締まりにより、暗号通貨が違法行為に大きく関与していることが明らかになった。当局は中国全土で多数のギャングを壊滅させており、取引額は10億元を超えるものもある。例えば、北京警察は11の地下ギャングを解体したが、その中には活動を隠すために仮想通貨を使用していたものもあった。こうした事例は、禁止にもかかわらず暗号通貨取引が続いており、多くの場合ピアツーピア取引の中に隠れていることを示している。暗号通貨の分散型の性質上、当局が禁止を完全に施行するのは困難であり、結果として規制環境は穴だらけとなっている。

中国の暗号通貨執行の課題

中国による仮想通貨禁止の施行には、いくつかのハードルがある。デジタル資産の分散型かつピアツーピアの性質により、トレーダーの所在地を正確に特定することは難しい。オンライン活動を隠蔽するツールも、この複雑さを増している。Chainalysis Inc.のChengyi Ong氏によると、2023年6月までの12か月間で、約860億ドル相当の仮想通貨が中国に流入した。これは禁止前の水準からは減少しているが、世界的には依然としてかなりの額である。これらの数字は、公式の制限は実施されているものの、仮想通貨活動の抑制に完全には効果がないということを示唆している。

違法な暗号通貨活動に対する中国の対応

暗号通貨の不法使用が続く中、中国は対策を強化している。例えば、成都公安局は138億元の不法送金に関与した193人の逮捕を発表した。こうした取引を円滑に進めるためにテザー（USDT）などのステーブルコインが使われていたのが共通点だ。同様に、盤石市公安局は20億元の不法送金事件を取り上げ、デジタルトークンを使って人民元を韓国ウォンに両替した。こうした活動は、中国が暗号通貨の不法行為と戦い続けていることを示している。

中国における暗号通貨の未来

こうした取り締まりにもかかわらず、中国における仮想通貨の将来は不透明だ。香港では取引が許可されているものの、中国本土の厳しい規制により、中国国民は仮想通貨に簡単に投資することができない。業界関係者は、こうした禁止措置は監視や管理がより困難な非公式のグレーマーケットの創出につながることが多いと指摘している。仮想通貨取引が根強く残っていることから、禁止措置だけでは不十分な可能性がある。むしろ、デジタル資産に対する根本的な需要に対応する、より微妙なアプローチが、この問題を効果的に管理するために必要かもしれない。