Coinbaseが率いる大手暗号通貨企業、擁護団体、テクノロジー企業のグループは、業界全体でよく見られる詐欺行為に対抗する立場を表明した。

Coinbase は最近、Kraken、Gemini、Ripple Labs、Meta、Global Anti-Scam Organization (GASO)、出会い系アプリ会社 Match とともに、「Tech Against Scams」教育および安全イニシアチブの設立を発表しました。

Tech Against Scams は、さまざまな詐欺の手口について一般の人々を啓蒙し、被害者にならないためのベストプラクティスをいくつか紹介することで、業界を悩ませている最も頻発する詐欺を減らすことを目指しています。

コインベースはプレスリリースで、同グループが対抗したいと考えている具体的な計画の一つとして「豚の屠殺」詐欺を指摘した。

豚の屠殺は、詐欺師が十分な時間をかけて被害者との信頼関係を築き、彼らを「太らせ」、最終的に彼らが苦労して稼いだお金を盗むという長期的な詐欺戦略です。

詐欺師は出会い系アプリを通じて被害者をターゲットにし、恋愛を信頼関係を築く手段として利用することがよくあります。また、詐欺師が最初に潜在的な被害者に偽りの約束や詐欺的なビジネスチャンスを持ちかけるケースもあります。

コインベースは、こうした詐欺は暗号通貨業界やデジタル技術に特有のものではなく、どちらも発明されるずっと前から存在していたと強調した。

コインベースによると、チェイナリシスの最新の暗号犯罪レポートによると、2022年に暗号関連の詐欺により推定59億ドルが盗まれたことが明らかになったが、違法取引の総数は世界中のすべての暗号取引のわずか0.34％を占めるに過ぎない。

2017年から2022年までの違法な暗号資産活動を分類したグラフ。出典：Chainalysis 2023年暗号資産犯罪レポート。

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さらに最近では、ロイター通信が、仮想通貨を狙った豚の屠殺詐欺を実行した疑いで2人の人物が米検察当局に起訴されたと報じた。

張一成氏と李達仁氏は、被害者から7,300万ドルを奪った計画を実行した疑いで4月に米国当局に逮捕された。

報道によると、2人は、詐欺的な仮想通貨投資の機会を売り込むことで盗んだデジタル資産を、詐欺行為を隠蔽するための74のダミー会社を通じて流用したという。

各ダミー会社は銀行口座と関連付けられており、盗まれた資金は最終的にバハマの銀行口座に振り込まれました。

両容疑者は現在マネーロンダリングの罪に問われており、有罪判決を受けた場合、最長20年の懲役刑が科せられる。