基本的な結論
Binance では、アカウントがロックアウトされることは非常にイライラする経験であることを理解しており、この発生を可能な限り最小限に抑えるよう努めており、当社のチームは影響を受けるユーザーと直接協力して問題を解決しています。
集中取引プラットフォームとして、私たちはあなたの資金を保護し、規制当局や法執行機関と協力し、エコシステム（他のユーザー）を維持する必要があります。この記事では、アカウントがロックされる理由のいくつかと、アカウントを再開する方法について説明します。
アカウントは、次のようなさまざまな理由でロックされる可能性があります。
ハッカーがあなたのアカウントにアクセスした場合、あなたの資金を保護するためにアカウントをロックする必要があります。
最近既知の詐欺師とやり取りした場合は、私たちがそれからあなたを守る必要があります。
認可された個人または団体と関係がある可能性がある場合、または認可された場所に住んでいる場合。
制裁対象の国または地域に旅行する場合。
当社の利用規約に違反した場合。
本人確認またはマネーロンダリング防止 (AML) の目的で必要な書類のいずれかが不足している場合。
あなたの資金がDeFi業界で発生したハッキング、詐欺、またはぼったくりに関連している場合。
あなたがハッカーまたは悪意のあるユーザーの場合
法執行機関（警察）からの要請によりアカウントがロックされた場合。
この記事ではこれらの理由について詳しく説明し、チームと協力してアカウントを再開できるようにするための手順を共有します。
背景情報
Binance は、日常的にやり取りする他の銀行や他の従来の金融機関と同様に、コンプライアンスを維持し、ユーザーの安全な取引環境を促進するために、地方、州、および連邦の法律を遵守する必要があります。
これはブロックチェーン エコシステムの成長にとって極めて重要ですが、世界中の法域には、ユーザー アカウントを凍結する前に仮想通貨取引所や法執行機関が従わなければならない厳格な規則があります。
これにより、法執行機関は権力の乱用や濫用の可能性を伴わずに捜査を行うために必要なツールを確実に入手できるようになり、当社は利用規約およびエコシステム全体でこの取り組みを明確に強調するよう最善を尽くしています。
規制当局や法執行機関からの問い合わせを受信して対応するための明確なプロセスを整備することで、広範な規制措置による広範囲にわたる機能停止を恐れることなく、Binance 上に堅牢な製品エコシステムを構築することができます。
これらのポリシーを持つことで、1 億人を超えるユーザーの利益が保護され、悪意のある人々によるプラットフォーム上のユーザーの悪用が防止され、より安定した取引環境が促進されます。
法執行機関が頻繁に使用するツールは、利用規約に準拠していないとしてフラグが立てられたアカウントを一時的にロックすることです。
法執行機関は、捜査でどのアカウントが関与しているのか、関与していないのかを判断するために、多くの場合、多くのアカウントを停止する必要があることを理解することが重要です。これは、残念ながら、一部の無実のユーザーがこれらの捜査によって一時的に影響を受ける可能性があることを意味します。
アカウントがロックアウトされていることに気づき、特にアカウント ロックアウトの理由がすぐに明らかでない場合、ユーザーは非常にイライラする可能性があることを当社は理解していますが、バイナンスは規制当局や法執行機関と協力して、調査がアカウント ロックアウトの可能性を最小限に抑えるよう取り組んでいます。無実のユーザーのための期間。
以下では、アカウントがロックされていると報告される一般的な理由のいくつかを詳しく説明し、これが Binance とユーザーにとって何を意味するのかについて説明し、潜在的なアカウント ロックアウトの問題を解決するための手順の概要を説明します。
理由
通常、アカウントは以下の主な理由のいずれかで一時的に凍結されます。これらの理由はすべてを網羅するものではなく、これらのアカウントを評価する際に当社チームが考慮する特別な例外は常にありますが、これらは最も一般的なケースです。
ユーザーのお金を守る
アカウントが侵害された可能性があることが当社のシステムで検出された場合、資金の安全を確保するためにアカウントを一時的にロックします。
2019 年 1 月 1 日、当社のシステムはユーザーの SIM カードの交換とパスワードの盗難の検出を開始し、ハッカーによる資産の引き出しを防ぐために影響を受けるアカウントを積極的にブロックしました。
ある事件では、この事前対策により、悪意のある人々がユーザーのアルトコインウォレットを盗むのを防ぐことができました。
あなたのアカウントが知らない間にハッキングされる可能性がある方法はたくさんあります。ダウンロードまたは受信したファイルにはウイルスが含まれている可能性があり、使用している他の取引プラットフォームから電子メールとパスワードが漏洩する可能性があり、SIM スワッピングの被害者になる可能性があります。
サイバー犯罪がより巧妙になるにつれて、これらの手法は進化し続けるでしょうが、ユーザーの資金を保護する能力も進化します。
ハッカーは、顧客サービスに連絡して、私たちを騙して資金を解放させ、資金を盗もうとすることがよくあります。そのため、当社では強力な本人確認手順を採用し、徹底した本人確認書類などを要求しています。
これはお客様にとって非常に煩わしいことであることは承知していますが、お金を安全に保つためには不可欠です。
このような問題が発生した場合、お客様ができる最善の方法は、カスタマー サービス チームと協力して必要な情報を提供し、アカウントの再開に向けて作業するまで辛抱強く待つことです。
ユーザーを詐欺師から守る
集中取引プラットフォームとして、Binance は、サポートされている現地通貨を使用するトレーダーが Binance エコシステムと対話するためのさまざまな方法を提供します。
あなたが詐欺師または詐欺師の被害者であることが当社のシステムによって検出された場合、当社は、お客様がアカウントの制御を失わないよう、また詐欺を特定して回避する方法を確実に理解できるように、お客様のアカウントをロックします。
これを行う最も一般的な方法の 2 つは、ピアツーピア (P2P) 取引と承認された現地通貨での直接入金です。大多数のユーザーにとって、これは安全でシームレスなプロセスであり、承認されたトレーダーに機会が与えられます。 Binance のエクスペリエンスを最大限に楽しむために。
ただし、場合によっては、悪意のある人々がこれらのシステムを利用してユーザーを騙そうとすることがあります。当社の高度な監視システムとユーザーからのフィードバックのおかげで、当社はこうした試みのほとんどを検出し、ただちにロックすることができます。問題のアカウントに詳細な調査を依頼します。
その後、当社のカスタマーサービスチームは、影響を受けたユーザーと協力して、この状況を確実に認識し、支援を提供できるよう努めます。また、有罪と判断されたユーザーはバイナンスから削除され、関連当局に報告されます。
罰則
包括的な制裁の対象となっている国または地域にお住まいの場合、アカウントのロックとキャンセルが強制され、ほとんどの場合、サインアップしたり本人確認に合格したりすることができなくなりますが、新しい規則が登場する可能性があります。特に絶えず変化する地政学的環境を考慮すると。
当社は罰則を設けているわけではありませんが、それに従う必要があり、ほとんどの場合、アカウントは引き出し専用モードになり、これらの影響を受けるユーザーは資産を引き出しなければなりません。制限がある場合は、必要な措置を講じることにより許可するよう事前に通知します。
国際規制を満たすために、あなたが制裁対象の個人または団体でない場合でも、制裁対象の個人または団体と潜在的な関係があるとみなされ、当社のプラットフォームでの取引が許可されない場合があります。
私たちはこれらの世界的な機関のほとんどと作業グループを維持し、国際法の支配の一環としてデジタル通貨の採用を促進するよう取り組んでいます。
禁止されている国
制限された国に旅行する場合、アカウントがロックされる危険性もあります。
たとえば、米国に旅行してアカウントにアクセスすると、システムはアカウントをロックし、米国国民ではなく、米国に居住していないことを確認するよう求めます。
これは、米国国民または居住者が Binance.com を使用しないようにするためです (代わりに Binance.US を使用できます)。
利用規約違反
お客様による利用規約への違反を検出した場合、一定期間または問題が解決されるまでアカウントをロックする場合があります。これにはいくつかの例がありますが、最も一般的なのは偽の文書の提出や不正行為です。行動、およびハッカーである兆候を示しています。
ほとんどの場合、当社のカスタマー サービス チームは、お客様が措置を講じられるよう、利用規約違反の原因となった具体的な行為をお知らせします。より大きな問題については、法執行機関の関与が必要となる場合があり、お客様にお伝えできない場合もあります。本当の理由をすぐに。
私たちのチームは、このプロセスを迅速化するために、できる限り多くの情報をユーザーに提供することに熱心です。
ただし、以下の場合にはご対応できない場合がございます。
ハッカーと悪意のある者
あなたがハッキングされた、または悪意があると信じる強い理由がある場合、法執行機関が関与する可能性があり、その理由をすぐに開示できない場合があります。
残念ながら、これが常に正しく行われるわけではありませんが、通常、特に長期にわたるアカウント ロックアウトの場合には、確実な証拠がある場合にのみこれを行います。
バイナンスは、これらの手続き中に押収された資産を受け取ることはなく、裁判所命令または没収命令に応じて適切な当局に引き渡します。
法執行機関からの要請
世界で最も安全でコンプライアンスに準拠した暗号通貨取引プラットフォームの構築に尽力しているバイナンスは、世界の法執行機関や規制当局と緊密に協力しています。
当社のコンプライアンスおよびセキュリティ チームはこの関係の鍵であり、潜在的な犯罪行為に関与しているとして法執行機関によってフラグが立てられたアカウントとウォレットの調査に取り組んでいます。
私たちはこれらの要請を真剣に受け止めており、これまでにも国際的なサイバー犯罪組織の取り組みを阻止するために協力してきました。
そのような協力の 1 つは、Ronin のハッキングの原因である Lazarus に対する取り組みであり、ユーザーから盗まれた 580 万ドルの回収に貢献しました。
法執行機関が頻繁に使用するツールは、利用規約に違反する可能性があるとフラグが立てられたアカウントを一時的にロックすることです。
法執行機関は、捜査でどのアカウントが関与しているのか、関与していないのかを判断するために、多くの場合、多くのアカウントを停止する必要があることを理解することが重要です。これは、残念ながら、一部の無実のユーザーがこれらの捜査によって一時的に影響を受ける可能性があることを意味します。
さらに、特定の法執行機関 (LE) からの要請により、当社は捜査の性質をユーザーに開示したり、ユーザー自身が関連当局に連絡するよう指示したりすることもできます。
影響を受けるユーザーとのやり取りから、これが推奨される方法であることは理解していますが、多くの場合、当局はリクエストの内容を影響を受けるユーザーと共有しないよう求められます。この場合、当社はユーザーにいかなる情報も提供することはできません。それ以外は、当社の利用規約に違反している可能性があります。
アカウントがロックされている場合はどうすればよいですか?
Binance アカウントにログインしようとしたところロックされていたことがわかり、ご不満に感じられることはよくわかりますが、アカウントを回復し、未解決の問題を解決するために必要な措置が講じられていることをご安心ください。
最善の方法は、カスタマー サービス チームに連絡してロックに関する詳細情報を取得し、アカウントを再開するために必要な手順を実行することです。この手順の詳細については、サポート センターにアクセスしてください。
多くの場合、チームに追加情報または確認書類を提供することでアカウントのロックを解除できます。さらに、ほとんどの管轄区域の法執行機関は、ユーザーのアカウントから正式に資金が差し押さえられた場合、ユーザーに直接連絡し、法的手段でその資金を請求する機会を与えることが義務付けられています。
場合によっては、Binance の制御が完全に及ばないアカウントが凍結されることがあります。できるだけ早くアカウントを再開するために、禁止を開始するサードパーティと協力している間、辛抱強くご理解いただきますようお願いいたします。
結論
バイナンスは顧客の安全を第一に考えており、常に変化するエコシステムに確実に対応できるよう、市場で最高の人材とテクノロジーへの投資を続けてきました。
当社は今後も悪意のあるユーザーからユーザーを保護する対策を講じ、脅威の調査と評価機能を構築していきます。