Odailyによると、ロシアの暗号通貨投資ファンドFinikoの元ネットワークディレクター、リリアン・ヌリエワは、個人投資家を騙し、組織犯罪グループに参加した罪で懲役3年の判決を受けた。連邦投資家・株主権利保護財団は、この5,500万ドル規模のねずみ講は、ソ連崩壊後のロシア史上2番目に大きな金融詐欺であると考えている。

2021年、ロシア当局は詐欺と組織犯罪の疑いで「仮想通貨投資ファンド」フィニコの捜査を開始した。捜査の結果、このファンドは仮想通貨をベースとしたねずみ講で、投資家の資金を何百万も吸い上げていたことが明らかになった。2018年から2021年まで、フィニコは投資家に仮想通貨ファンドを提供するねずみ講として運営されていた。詐欺の主催者で受益者のキリル・ドロニンは、全国でマスタークラスを開催し、何千人もの顧客を集めた。ドロニンは共犯者の助けを借りて、市民の資金を組織的に横領する犯罪組織を作り上げていた。

カザンのヴァヒトフスキー地区の裁判所は、フィニコの最高幹部の一人、リリアン・ヌリエワが投資家を欺いた罪で有罪であるとの判決を下した。ヌリエワは仮想通貨詐欺の主要参加者であり、検察官に協力したため「軽い」判決を受けた。