Odaily Planet Daily News ロシアの仮想通貨投資ファンド「フィニコ」の元ネットワークディレクター、リリアン・ヌリエワ氏が、個人投資家に対する詐欺と組織犯罪グループへの参加の罪で懲役3年の判決を受けた。投資家および株主の権利防衛のための連邦基金は、5,500万ドルのねずみ講をソ連崩壊後のロシアの歴史の中で2番目に大きな金融詐欺であるとみなしている。 2021年、ロシア当局は詐欺と組織犯罪の疑いで「仮想通貨投資ファンド」フィニコ氏の捜査を開始した。捜査によると、このファンドは数百万人の投資家の資金を吸い上げるねずみ講に基づく仮想通貨ファンドだった。 2018 年から 2021 年まで、Finiko は投資家に仮想通貨ファンドを提供するネズミ講として機能しました。この詐欺の主な主催者であり受益者であるキリル・ドロニンは、全国各地でマスタークラスを開催し、数千人の顧客を集めた。ドロニンは仲間の助けを借りて、市民の資金を組織的に横領する犯罪組織を創設した。カザンのヴァシュトフスキー地方裁判所は、フィニコ社幹部の一人、リリアン・ヌリエワ氏が投資家を詐欺した罪で有罪判決を下した。暗号化計画の中心人物であるヌリエバ氏は、検察に協力したとして「軽罪」の判決を受けた。 (ビットコイン主義者)