仮想通貨セレブのトーマス・ジョン・スフラガ氏、130万ドルのネズミ講で有罪を認める

仮想通貨の有名人トーマス・ジョン・スフラガ氏は最近、通信詐欺の罪を認め、偽の仮想通貨スキームを通じて十数人の被害者をだまし取ったことを認めた。

米国司法省（DOJ）は5月17日、スフラガ容疑者がポッドキャストと仮想通貨業界での影響力を利用して被害者を架空の仮想通貨「仮想ウォレット」に投資するよう誘導したとの声明を発表した。スフラガは投資家に3カ月以内に最大60％の利益を約束する。しかし、彼が初期の投資家の利益を返済するために新しい投資家の資金を使用するポンジスキームを実行していたことが判明しました。

スフラガは多くの友人や隣人の信頼を裏切り、彼らが苦労して稼いだ貯金、総額130万ドル以上を騙し取った。司法省は、スフラガ氏が費用を支払い、初期の被害者やビジネス関係者に手数料を支払うなど、自分の利益のためにその資金を使用したと説明した。

このタイプの ROI は、暗号通貨市場では珍しいことではありません。たとえば、コインマーケットキャップによると、ビットコインは2023年1月24日から4月24日までの3か月間で65％上昇した。一方、Pepe や Dogwifhat (WIF) などのアルトコインはさらに優れたリターンを示し、それぞれ 722% と 656% 増加しました。

これは、ワンコインの数十億ドル規模の詐欺計画の法務・コンプライアンスの元責任者が、数百万ドルの資金洗浄を幇助したとして有罪を認め、4月4日に懲役4年の判決を受けたことを受けたものである。これらの事件は、仮想通貨詐欺と闘うという司法当局の決意を示しています。

女王は、スフラガの詐欺事件や他の同様の事件は、仮想通貨市場がチャンスに満ちている一方で、多くのリスクも隠れていることを示していると信じている。投資家は投資を行う際には常に警戒し、詐欺の罠に陥らないようにプロジェクトの正当性を慎重に検証する必要があります。

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