オーストラリア人男性が、現在は閉鎖中の仮想通貨取引所ビットコネクトで仮想通貨貸付サービスの宣伝に関与していたことを認めた。ビットコネクトは2018年に閉鎖されるまで、ポンジスキームとして運営され、被害者から24億ドル以上をだまし取ったとして告発されていた悪名高い組織である。

オーストラリア証券取引委員会（ASIC）は5月17日、「ビガトン氏はオーストラリア金融サービスライセンスや融資プラットフォームに関する金融サービス提供の認可を持たずに金融商品のアドバイスを提供していた」と発表した。

ASICは、ジョン・ルイス・アンソニー・ビガトン氏がビットコネクトの全国プロモーターとしての立場で、オーストラリア各地のさまざまな場所で4回のセミナーと2回のソーシャルメディア投稿を含む6回にわたり金融商品のアドバイスを行ったと主張した。

「ビガトン氏はソーシャルメディア、オーストラリア各地で主催したセミナー、投資家との直接面談を通じて、ビットコネクトとレンディングプラットフォームのプロモーション活動を行った」とASICは続けた。

BitConnectの貸付プラットフォームは投資機会として宣伝され、投資家に対し同社のウェブサイトを通じてBitConnectコイン（BCC）を購入するよう促した。

投資家は高い金利と引き換えに、一定期間 BCC を貸し出すことができます。

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一度投資すると、融資期間が終了するまで融資を管理したり、資金を引き出すことはできなくなります。

米国国税庁によれば、この構造により、プラットフォームはポンジスキームとして機能し、新しい投資家からの資金を使用して以前の投資家に利益を支払うことができたとされている。

判決公判は7月5日に予定されている。

BitConnectは2016年2月にプラットフォームとデジタル通貨を提供して立ち上げられたが、創設者が投資家の資金を持って姿を消したため、2018年1月に事業を停止した。

2023年1月、米国カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、この詐欺計画に対する賠償金として1,700万ドルの支払いを命じ、BitConnect投資詐欺の被害者にいくらかの救済を与えた。

BitConnect 詐欺事件の被害者グループは、裁判所が 1,700 万ドルの賠償金の一部を受け取るよう命じたことで、いくらかの慰めを得た。

創設者サティシュ・クンバニ氏の所在は依然として不明である。

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