それは2016年の秋のことだった。北京で数千人が参加したブルースカイグリーン主催の宣伝会議に張立氏が出席すると、銭志民氏も姿を現した。それはクレイジーな光景だった。銭志民さんはピンクと白のベールをかぶり、車椅子に座っていた。群衆はスローガンを叫びながら銭志民さんを高らかに持ち上げた。 「三世代の富」 - これは、ブルー スカイ グルイのスローガンである「あなたがグルイに 3 年を与えれば、グルイはあなたに 3 世代の富を与える」に由来しています。
8年を経て、銭志民はさらに多くの人々の注目を集めています。 2024年3月、イギリスのメディアは銭志民氏が関与したビットコインマネーロンダリング事件を報じた。この事件で英国警察は6万1000ビットコインを封鎖したが、これは2024年以降のビットコイン市場価値の最高値に基づくと320億元以上の価値に相当する。これは英国でこれまでに調査された仮想通貨マネーロンダリング事件としては最大規模となる。これらのビットコインの所有者はQian Zhiminです。
ピクチャー/ビジュアルチャイナ
「チャイナ・ニュース・ウィークリー」が入手した英国の司法文書には、次のように記載されている：中国警察が蘭田を捜査した後、銭志民は主に中国で犯した犯罪行為の収益で購入された。 Gerui, Qian Zhimin は、2017 年 7 月に中国から逃亡し、Yadi Zhang 名義のパスポートで 2017 年 9 月に英国に到着しました。彼女はマネーロンダリングを支援するために英国でウェン・ジャンという中国人女性を雇った。温建氏は2021年5月に逮捕され、2023年に裁判にかけられ、後にマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。銭志民さんは一時逃亡し、2024年4月下旬、英国メディアは銭志民さんが英国で逮捕され、拘留されたと報じた。
Lan Tiange Rui と Qian Zhimin に関する一連の質問が一般の人々から寄せられました。Qian Zhimin とは誰ですか?彼女はどうやって逃げ出すことができたのでしょうか？ 61,000ビットコインはどうなるのでしょうか？
謎の「はぁはぁ」
『チャイナ・ニュース・ウィークリー』の記者とのインタビューで、ブルー・スカイ・ゲルイの複数の「投資家」は、「華華」が目の前に現れて故意に顔を覆ったときの光景を回想している。
鄭正格さん（仮名）は重慶市無錫県の教師で、2016年に高校の同級生の紹介でブルースカイゲルイに出会った。当時、鄭正格さんと妻は、試してみるという姿勢で、それぞれ6万元をこの製品に投資した。
公開判決文書によると、銭志民氏は2014年3月31日に天津市でブルースカイグリーンを登録し、北京・天津・河北、中国東北部、中国東部、中国南部、中国中部、北西部、南西部を含む7地域を管理することになった。金融商品の販売。ブルースカイグリーンは2014年4月から2017年8月にかけて10本の金融商品を発売し、投資収益率の1～3倍を餌に公的預金を不法に吸い上げた。
Zheng Zhengge 氏とその妻は、Blue Sky Grei の 7 番目の金融商品である Carnival Franchise Plan に投資しました。契約によると、本プランの「サービスボーナス」は、「投資」期間中の30ヶ月間、毎営業日に支給されるボーナスであり、ボーナスの額は6ヶ月ごと、具体的には1ヶ月目から6ヶ月目まで毎月増加します。 1株当たり100元、7ヵ月目から12ヵ月目は1株当たり300元、19ヵ月目から24ヵ月目は1株当たり500元。
Zheng Zhengge 氏は次のように回想しています。「私たちはそれを一定期間観察しましたが、時間に応じてお金が戻ってきました。この方法では、資本は 20 か月以上で返還され、総リターンは利益の 2 ～ 3 倍になります。その後、さらに多くの資金が投資され、2017 年 7 月に蘭天格瑞は爆発的に成長し、投資総額は 100 万元を超えました。」
右側のマスクをした人物は銭志敏さんです。写真/取材対象者提供
鄭正歌さんの妻は、ブルースカイグリーンに投資していた2年間に「華華」と出会った。カンファレンス開催時、「Huahua」はマスクを着用し、車椅子に乗り、「投資家」は携帯電話の持ち込みを禁止され、写真やビデオの撮影も禁止される。鄭正格は、蘭天格瑞の事件が起こるまで、「華華」の本名を知りませんでした。振り返ってみると、鄭正歌のような「投資家」に「銭志民」の名前を知らせたのも張立だった。
張麗さんは、まだ内モンゴルの教育システムで働いていた2016年にブルー・スカイ・ゲルイさんと出会った。地方検察院を退職した彼女の友人は、フフホト市のランティアン・ゲルイの「ネット責任者」である。この友人の影響で、彼女は Blue Sky Gree の金融商品「カーニバル投資計画」を購入しました。これは 1 つあたり 60,000 元でした。その後、彼女の親戚や友人 4 人も 1 つずつ購入しました。総投資額は30万元で、2017年7月までに蘭田格瑞は人気となり、一人当たり2万元以上のリベートを受け取るようになった。
ブルースカイグリーンの「投資家」の中で、張立と彼女の親戚や友人は、ほとんど損失を被らなかった。鄭正格氏は、多くの「投資家」が返還された資金を再び投資し、雪だるま式がますます大きくなったと回想した。特に蘭天格瑞事件前の2017年4月から7月にかけて、この時期、警察は蒼天格瑞に対する捜査を開始していた。調査によると、「投資家」はこの状況を知らず、各地で宣伝会議を次々に開催し、多くの人がリベート金を全額投資したという。
張立はこれに従わなかった。ブルースカイグリーンに投資する前、張立氏はブルースカイグリーンのカンファレンスに出席するために少なくとも2回北京を訪れ、1回目は2016年の5月と6月、2回目は2016年の秋であった。張麗さんは、ベールをかぶった車椅子に乗った「華華」が皆に何度も何度も持ち上げられるのを目撃したのは、二度目の昇進会見に出席したときだった。ブルー スカイ グリーンはねずみ講のようなものだと彼女は感じました。「その後、いくつかの新製品が発売されたとき、私は誰もそれらに再び投資するべきではないと言いました。」
2017年7月27日に青空の雷雨が発生しました。張麗さんは、その日、蘭天烈がお金を返さなくなったことを思い出した。彼女は投資を紹介してくれた友人に尋ねたところ、州の関係省庁がブルースカイグリーンに対して内部検査を実施する予定で、検査終了後もリベートは継続するとのことだった。 Zhang Liさんは1週間待ったが、リベートはまだ回復されなかった。彼女はこの件について「投資家」WeChatグループで議論したが、グループから追い出された。 2017年12月5日、彼女は内モンゴル自治区の警察に通報し、12月7日には蘭天格瑞さんがいる天津市公安局河東支局春華路警察署に出向いた。
張立さんは、蘭田格瑞での雷雨の後、最初に警察に通報した「投資家」の一人だった。春華路警察署で警察は張立さんに「華華」の本名を告げ、張立さんはそのニュースを別の「投資家」WeChatグループに送った。そのとき初めて、「華華」が銭志民であることを誰もが知りました。
銭志民さん自身
銭志民については、詳細を知る「投資家」はほとんどおらず、公開情報と未確認のブルー・スカイ・ゲルイの伝説が口コミで広まっているだけだ。
ブルー・スカイ・ゲルイは、「華華」が清華大学を卒業し、二重の博士号を取得し、米国に留学し、金融を理解していると公表した。瀋陽出身の「投資家」韓星海（仮名）は、「華華」が米国から多くの技術を持ち帰ったと聞いた。彼はかつて推進会議でフアフアさんになぜ写真撮影を許可されなかったのかと尋ね、「彼女は米国の技術が持ち帰られたためであり、それが暴露されれば米国が彼女に制裁を加えるからだと言った」と語った。
2024年4月下旬、イギリスのメディアは、銭志民がイギリスで逮捕された後、彼女がヤディ・チャンとして法廷に提出した生年月日は1990年11月10日だったと報じた。チャイナ・ニュース・ウィークリーは匿名の情報筋から、この日付が真実ではない可能性があることを知った。関係者によると、銭志敏さんは1978年9月に江蘇省如皋市で生まれた。大学を卒業し、結婚していたが後に離婚した。
銭志民さんの初期の体験はまだ外の世界には知られていない。 「チャイナ・ニュース・ウィークリー」は、彼女が2013年に安徽省合肥市で起きたねずみ講事件に関与していたことを知った。当時、銭志敏さんのペンネームは「李夏」であり、事件には多くの人物が関与しており、巨額の資金があった。事件後に逮捕され、判決を受けた人もいるが、トレーダーの銭志民は逃走中である。これは、なぜ銭志民が蒼天格瑞の後期取引期間中に意図的に神秘的なイメージを維持し、他人に対してオープンさを見せたがらなかったのかを説明するかもしれない。
青空ゲルイの推進会議の様子。写真/取材対象者提供
2014年12月に合肥市ヤオ海区の人民法院が出した、ねずみ講を組織し主導したとして趙氏に対して下された判決には、ねずみ講訴訟の詳細が記されている。裁判所は公判の結果、趙氏が2013年3月下旬、銭志民らが組織したねずみ販売組織「香港UBS国際集団有限公司」（以下「香港UBS国際」という）に参加したと認定した。 「石油プロジェクト」という名前のこのプロジェクトは、オンラインでの宣伝、現地での教育、現地視察などの手段を通じて他の人を参加させます。この組織は会員制度を導入しており、会員資格を得るには各人が 2,800 元を支払う必要があります。複数の投資に制限はありません。ダウンラインの人員の数は計算またはリベートの基礎として使用されます。
趙氏の場合、香港のUBSインターナショナルの実際の責任者である李霞氏は銭志敏氏だった。趙氏は、UBSインターナショナル香港は2012年9月に香港で登記され設立されたと告白した。会長は李霞氏で、合肥市のオフィスは堯海区恒豊ビルにある。オフィスのドアの前にはUBSインターナショナル香港の文字が掲げられている。 Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (以下、「Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.」という) は 2 つのブランドを持っています。リー・シアさんは会社にあまりいないため、日常の仕事は他の人が担当しています。
同社は、香港の海外企業であるUBSインターナショナルのパッケージを使用して、福永泉穀物石油会社と天竺山にある6万エーカーのツバキ基地を宣伝し、旅費や宿泊費を補償して現地視察をする人々を惹きつけている。 、など。会員になれば、同社の椿油を生涯50％または60％割引で購入でき、リベートも受けられる。
Fuyongquan Grain and Oil Company は、「会員」を誘致するために Qian Zhimin が特別に見つけたパートナーです。富永泉穀物石油会社の総支配人である王茂佳氏は、2013年3月初旬、香港のUBSインターナショナルの李夏と名乗る女性が同社を訪れ、70万元相当の椿油製品のギフトボックスを指定したと証言した。会社から購入したもの。交渉の結果、両者は協力協定を締結した。契約の要件に従って、同社は香港のUBSインターナショナルの工場エリアにオフィスを提供しました。 3月末、香港のUBSインターナショナルは訪問者グループを組織したが、同社は彼らが連れてきた人々のグループが非常に多様で不規則であることが判明したため、直ちに訪問を中止し、工場事務所の提供も中止した。 2013年5月、富永泉穀物石油会社は香港のUBSインターナショナルとの生産協力契約を終了した。
趙氏は2013年6月中旬から同社のウェブサイトや会員システムに異常があり、現金の引き出しも異常だったと認め、ウェブサイトのアップグレードやシステムがハッキングされ、第三者の決済口座が凍結されたと説明した。 2013 年 7 月 1 日の朝、李霞さんは会社の従業員にメッセージを送り、心配しないでください、そして資金を集めていると伝えました。同日正午過ぎ、同社のウェブサイトにアクセスできなくなった。
2013年11月、趙氏はねずみ講を組織し主導した罪で逮捕され、その後懲役2年の判決を受けた。銭志民氏は「別の事件で処理された」。
合肥でのマルチ商法事件が捜査され処理されてから1年も経たないうち、2014年3月31日、逃亡中の銭志敏は天津でブルースカイグリーンを登録し設立した。
「精緻な罠」
現場検査のルーチンはブルー スカイ グレイのプロジェクトに完全に移植されています。一部の「投資家」は金融商品のためではなく、ブルー スカイ グレイの他の事業のために来ています。
2017年2月下旬から3月上旬にかけて、瀋陽からのブルースカイグリーンの「投資家」が天津へ組織され、ビットコイン鉱山を視察した。当時、ブルースカイグリーンは天津などにビットコイン鉱山があることを公表し、マイニングへの投資を募っていた。
「投資家」の一人、王雅雅さん（仮名）は、瀋陽からこのプロジェクトを視察に訪れた数百人がいて、運賃は各自で支払い、宿泊費と食事は無料だったと回想した。長い年月が経ち、彼女は天津のビットコイン採掘場の場所をもう覚えていない。「あの場所には倉庫が次々と建っていた。『天津青空ゲルイビットコイン倉庫』というキャッチコピーがあり、それが建てられた」ということだけを覚えている。空き地で。」彼らが訪問したとき、採掘機械は稼働していませんでした。「チームリーダーは、私たちがここにいるので放射線が心配で停電したと言っていました。」王雅雅さんは、青空に雷雨が起きるまで、当時訪れた鉱山機械は「私たちに投資をさせるという幻想を生み出した」単なる「ジャンク品」だったという誰かの言葉を聞いた。
「インベスター」とブルースカイグリーンの間で締結された金融商品の投資契約。写真/取材対象者提供
王雅雅さんは当時、天津郊外のホテルに滞在していたが、そのホテルは全国から彼女と同じような「投資家」でいっぱいだった、と回想した。
王雅雅さんは視察前からブルースカイグリーンに投資していたが、それは「少額投資」に過ぎなかったが、現地視察をきっかけに多額の投資を決意した。爆発が起こるまで、彼女は80万元以上を投資した。
「チャイナ・ニュース・ウィークリー」によると、ブルー・スカイ・グルイが各地に設置したビットコイン鉱山のすべてが小道具や装飾品というわけではないという。ブルースカイ・ゲルイの法人格であるレン・ジャンタオ氏は逮捕後、銭志民氏が会社に割り当てた業務にはビットコインとドットコインのマイニングが含まれていたと告白し、マイニングファームとマイニングマシンの維持、そして採掘されたものの回収を担当したと供述した。仮想通貨は随時銭志民に送金されます。
ブルースカイ・ゲルイ鉱山の管理責任者であるパン氏は、マイニングマシンと電気代も銭志民が提供したと証言した。マイニングされたビットコインはQian Zhiminのオンラインウォレットに送金されました。 2014年、Lantian Gerui氏は人々を鉱山に数回連れて行き、2017年までにすべての採掘機械は時代遅れになり、1台30元の価格でスクラップとして販売された。
瀋陽の「投資家」韓星海氏を魅了したのはビットコインのマイニングではなく、ブルースカイグレーのライフブレスレットだった。 2015年10月、元医師の彼は製品発表会に出席した。報道によると、ライフブレスレットにはGPSと北斗による二重位置測位機能が搭載されており、「今後は高齢者が道に迷うことはなくなる」という。高齢者に助けが必要な場合は、ブレスレットの赤いボタンを押してください。「救急車が 10 分以内にあなたのそばに来ます」。
ブルースカイグリーンは当時、他にも多くの製品をリリースしていました。ハン・シンハイ氏の回想によれば、その中には抗スモッグ空気清浄装置と抗疲労安全ベルトもあったとのことです。人が密集する場所では、同社は Big Blue を無料で設置でき、15 分ごとに 300 平方メートルの空気をろ過でき、ウイルス、煙、その他の有毒物質が含まれており、それらは同社のスーパーコンピューターで分析できます。」疲労防止シートベルトにはチップが搭載されており、「運転中に疲れると、心拍数と呼吸脈拍の変化によって自動的に警告し、通知してくれる」と述べた。
天津市河東区の福建ビルにあるブルースカイ・ゲルイ・カンパニーのオフィスが封鎖された。写真/スタッフ記者 劉香南
ブルースカイ・ゲルイ氏は推進会議で、これらの製品は同社が独自に、あるいは他の機関と協力して開発したものであると主張した。任江濤氏の公判中、銭志民氏の助手である李氏は、ブルースカイ・グルイが新金融商品を発売する際には商品発表会見を開催し、銭志民氏と任江濤氏は通常出席して話をすると証言した。金融商品に該当する製品は、Life Ring、Xiaolan Anti-haze Purifier、Dabai Electronic Sterilizer、Duoduo Robot、Blue and White Desktop Air Purifier、Purification Mask、Dalan City Air Purifierの7種類。これらの製品は、上海、深セン、江蘇、浙江省のメーカーから購入されています。
ブルースカイグリーンはかつてライフサークルプロジェクトサービスセンターを設立し、200以上の実店舗を設置しました。ライフサークルプロジェクトセンターの運営ディレクターであるソン氏は、監督職に就任する過程で、ブルースカイグリーンがこのサービスセンターを設立した本当の目的は、会社の影響力を拡大し、その後金融を売却することであることに徐々に気づいたと証言した。製品。
Han Xinghai さんは、多くの製品プロモーション会議に参加することに魅了されました。彼の投資は 2015 年 10 月に始まり、1,200 万元以上が投資されました。 「蒼天格瑞はよく練られた罠だ」と鄭正格は言った。
多くの人が処刑され、「フアフア」は逃亡した
『チャイナニュースウィークリー』は、2017年4月21日、蘭天格瑞氏に公的預金を違法に吸い上げた疑いがあることが判明し、公安当局が捜査を開始したことを知った。 2019年6月、天津市公安局河東支局は、公安機関がブルースカイグリーンの法定代理人レン・ジャンタオ氏を含む刑事容疑者計50人を逮捕し、そのうち28人が審査のために移送されたとの通知を出した。そして起訴。
2021年2月、天津河東区人民法院は、ブルー・スカイ・ゲルイの法定代理人レン・ジャンタオ氏の訴訟を公開審理し、レン氏のガールフレンドでもある彼の助手、ファン・ヤファン氏も裁判にかけられた。公判後、裁判所は、任氏が2014年6月から2017年8月まで蘭天格瑞の法定代理人を務め、402億元以上の公的預金の不法吸収に関与し、黄氏が176億元以上の不法吸収に関与したと認定した。公的預金の人民元。 2021年9月、裁判所は任霍氏に懲役10年と罰金50万元、黄霍氏に懲役5年と罰金25万元を言い渡した。
レン・ジアンタオは、オンラインゲームを通じて銭志民と出会ったと告白した。ゲーム内で銭志民の命令に完全に従ったため、銭志民は彼に蒼空格瑞の法人格を務めるように頼んだが、実際にはそれは名目だけであり、特定の作業はまだ銭志民の監督下にありました。当時、彼は口頭で3年間働くことに同意し、銭志敏さんは彼に100万元と月給3万元を与えたが、実際には月給1万2000～1万5000元しか受け取らなかった。以前に合意された100万元は受け取られなかった。
さらに、『チャイナニュースウィークリー』は、公安機関がブルースカイグリーン事件を捜査していたところ、ブルースカイグリーンの総支配人である呉暁龍氏が逃亡したことを発見し、ネット上で呉氏の追跡を開始したことを知った。小龍さんは一度は国外脱出を試みたが失敗し、2017年9月に四川省南部の県で逮捕された。 2021年11月、天津河東区人民法院は一審で呉暁龍氏に公的預金の不法吸収罪で有罪判決を下し、懲役8年6月と罰金50万元を言い渡した。裁判所は公判の結果、呉暁龍氏が2014年8月から2017年7月までブルースカイグリーン金融商品の営業チーム責任者として公的預金から87億元以上を違法に吸い上げていたと認定した。
呉暁龍氏が逮捕されたのは今回が初めてではない。 2016年8月、呉暁龍氏は、銭志敏氏の指示を受けて、遼寧省臨海市でブルースカイグリーン製品の宣伝会議を開催した際、違法募金容疑で逮捕されたことがある。臨海市水道会社の霍建副部長が協力し、霍建は当時臨海市公安局経済調査団副団長の張烈に依頼し、呉暁龍は裁判を待って保釈された。この過程で、Huo Jian氏はBlue Sky Greeから670万元の給付金を受け取り、Huo Jian氏とZhang Lie氏はともに2023年に830万元の判決を受けた。
銭志民さんに関しては、公安機関が捜査を開始する前の2017年2月、彼女は当時のボーイフレンド、趙牧峰さんに国境をこっそり越えるのを手伝ってくれるように頼んだ。趙牧峰は上海で骨董品会社を経営している。趙の助けを借りて、銭志民は国境を越えて逃亡した。彼の逃亡の詳細は不明である。チャイナ・ニュース・ウィークリーは天津警察に連絡したが、警察は取材に応じなかった。
どうすれば61,000ビットコインを「回収」できるのでしょうか？
特別監査によると、ブルースカイ・ゲルイは2014年8月から2017年7月までに総額402億元以上の資金を吸収しており、その資金はすべて銭志民が管理・管理していた。 2014年4月から2017年8月まで、ブルースカイグレイは12万8,409人に341億元以上を返金し、その資金は9,568万元以上の宝石の購入、9,189万元以上の不動産の購入、そして1日あたりの運営費2.1億元以上に使われた。 Life Ring Customer Service Center プロジェクトには 1 億 2,000 万元以上が費やされ、さらに、ビットコインの購入に 11 億 4,000 万元以上が費やされたことも注目に値します。
最近メディアの注目を集めた「張亜迪（銭志民）と文建のマネーロンダリング事件」には、合計6万1000ビットコインが関与していた。チャイナ・ニュース・ウィークリーが入手したこの事件に関する英国の司法文書によると、6万1000ビットコインのほとんどは銭志民による中国での大規模詐欺犯罪から出たものとみられる。 2014年6月、銭志民は任江濤の名前でデジタル通貨取引口座を開設し、盗んだ11億元以上の資金をビットコインの購入に使用した。
Qian Zhimin はビットコインをマネーロンダリングにどのように使用しますか?仮想デジタル通貨に注目し続けている北京徳恒法律事務所の弁護士、劉洋氏によると、銭志敏氏のビットコインを通じたいわゆるマネーロンダリング行為は複雑なものではないという。銭志敏氏は2017年9月に英国に亡命し、同年9月4日、中央銀行を含む7省庁と委員会が「トークン発行の資金調達リスク防止に関する発表」を発表し、それ以来、仮想デジタル通貨取引所は閉鎖された。 .人民元と仮想デジタル通貨の交換チャネル。言い換えれば、銭志民は事件前に、盗まれた資金を使って取引プラットフォームでビットコインを直接購入することができた。また、当時はアカウントの実名制などのマネーロンダリング対策がなかったため、簡単に購入できたということだ。ビットコインを持って海外逃亡する。
Liu Yang氏の見解では、銭志民氏が保有する6万1000ビットコインは、2024年以降の最高値のビットコイン市場価値に基づいて計算すると320億元以上の価値があるという。
リウ・ヤン氏は、「現時点では、英国で押収された6万1000ビットコインがブルー・スカイ・グルイ事件に関連していることを証明するために、資金の流れの証拠を最大限に修正する必要がある」と考えており、それがこれらのビットコインの回収に役立つ可能性があるとしている。
