米国財務省は今週、マネーロンダリングとテロ資金供与の脅威とそれらに対抗する戦略を調査した「2024年違法資金報告書」を発表した。言及された抜け穴には通貨ミキサー、匿名コイン、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策における銀行の欠陥などが含まれており、バイナンスはその監督が成功した例として訴えられた。さらに、犯罪者による違法な利益を目的とした仮想資産などの新技術の悪用と闘うためには、法執行専門家の研修への継続的な投資が必要です。 (DLニュース)
米国財務省は今週、マネーロンダリングとテロ資金供与の脅威とそれらに対抗する戦略を調査した「2024年違法資金報告書」を発表した。言及された抜け穴には通貨ミキサー、匿名コイン、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策における銀行の欠陥などが含まれており、バイナンスはその監督が成功した例として訴えられた。さらに、犯罪者による違法な利益を目的とした仮想資産などの新技術の悪用と闘うためには、法執行専門家の研修への継続的な投資が必要です。 (DLニュース)