中国警察、テザーを使った地下銀行作戦を摘発

CryptoPotato によると、中国の法執行機関は、総額 138 億元 (19 億ドル) 相当の送金を促進するために有名なステーブルコイン テザー (USDT) を使用した大規模な地下銀行業務を摘発したとのことです。成都市公安局は作戦現場を強制捜査した後、事件関係者193人を逮捕し、1億4900万元（2060万ドル）を凍結した。

2021年以降の警察の捜査により、この地下銀行業務は中国の輸出入ビジネスにルーツを持つ犯罪組織によって運営されていたことが明らかになった。ギャングはUSDTを利用して外貨支払い・決済事業を運営し、化粧品や麻薬の密売業者や外国資産を購入する地元住民に違法なサービスを提供していた。ギャングはまた、他の企業と協力して税金の還付を不正に獲得した。警察は、USDT が国家為替管理を回避するために使用され、国の金融安全にリスクをもたらしていることを発見しました。

このギャングの活動は、ビジネス関連の犯罪、違法商品の密輸、クレジットカード管理の妨害や輸出税還付詐欺などの金融詐欺にも関連している。成都市公安局龍泉沂区支局は、2022年11月に地下銀行を通じた資金の支払いを伴う麻薬事件を扱っていた際にこの工作を初めて発見した。

2023年6月、公安省は対策本部を結成し、上海、長沙、南京、深セン、福州、金華を含む6つの自治体を捜索し、地下銀行を捜索した。強制捜査の結果、容疑者25人が逮捕され、銀行カードやU字シールドなど複数の決済手段が押収された。 2023年8月に強制捜査が行われ、26州で168人が逮捕された。