ビットコネクトの元プロモーターであるジョン・ビガトンは、無認可の金融サービスの提供に関連する1件の刑事告発について有罪を認めた。

ビガトン氏は5月16日にシドニー地方裁判所に出廷し、他人の代理で無認可の金融サービスを提供したことを認めた。これはオーストラリア会社法第911B条(1)に違反している。

BitConnect は金融サービス事業およびオンライン暗号通貨プラットフォームであり、ウェブサイトを通じて投資機会を提供していました。その中には、Lending Platform と呼ばれる製品も含まれていました。投資家はこのプラットフォームに参加するには、暗号通貨トークンである BitConnect コイン (BCC) を取得する必要がありました。

貸付プラットフォームでは、貸し手は約束された高金利と引き換えに、一定期間 BCC に投資または「貸付」することができました。ただし、投資家は貸付期間が終了するまで、ローンを管理したり、資本を引き出すことはできませんでした。

ビガトン氏は自身のプロモーション活動について、現在は廃止されたビットコネクト・ポンジー・スキームをソーシャルメディア、オーストラリア全土でのセミナー、投資家との直接の会合で宣伝した。同氏はオーストラリア金融サービス免許や金融サービス提供の認可を持たずに金融商品のアドバイスを提供していた。

こうした活動は、セミナー 4 回とソーシャル メディアへの投稿 2 回を含む 6 回にわたって行われたと報告されています。

判決公判は7月5日に予定されていると報じられている。

ビガトンが主な容疑に対して有罪を認めたことを受けて、未登録の管理投資スキームを運営したという関連容疑は取り下げられた。

この事件は、ASICによる調査と紹介を受けて、連邦検察局長によって起訴されている。

BitConnect の暗い過去

BitConnectは、投資家から数百万ドルをだまし取ったポンジスキームを運営していたと非難され、2018年に閉鎖されました。このプラットフォームは、異常に高い投資収益を約束していました。

2020年9月1日、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はビガトンに対し、同日から7年間の金融サービス提供禁止を課した。

この禁止措置は、2018年初頭に破綻し、投資家から多額の金銭を詐取したBitConnectスキームのオーストラリア国内プロモーターとしてのビガトン氏の関与に関するASICの調査を受けて行われたものである。

この禁止措置は、仮想通貨業界における詐欺行為を取り締まり、投資家を潜在的な詐欺から守るためのASICの継続的な取り組みの一環である。

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2023年1月、サンディエゴの米国連邦地方裁判所は、ビットコネクト・ポンジー・スキームの被害者800人以上に対し、24億ドルの詐欺から回収された1,700万ドルの賠償金の一部を受け取るよう命じた。

これは、カリフォルニア州の裁判官が資金の分配を命じた後のことで、詐欺的な暗号通貨プラットフォームの影響を受けた人々に補償するための継続的な取り組みにおける大きな節目となった。

1,700万ドルの賠償金は、ビットコネクトのトッププロモーターの1人であるグレン・アルカロが没収した5,600万ドルから支払われた。アルカロは2021年9月に通信詐欺共謀罪1件で有罪を認め、後にこの計画での役割により懲役38ヶ月の判決を受けた。

関連ニュースとして、FBIはマンハッタン在住のイディン・ダルプールが関与する重大な金融詐欺事件を摘発した。同容疑者は、暗号通貨に関連した数百万ドル規模のポンジースキームを画策し、投資家から4,300万ドルを詐取したとされている。

5月1日の報道によると、司法省は、ダルプール氏がラスベガスのホスピタリティ事業と暗号通貨取引事業への投資を通じて高い利益を約束して投資家を誘惑したが、最終的にはそれが虚偽であることが判明したことを明らかにした。

ダルポア容疑者は典型的なポンジースキームを運営し、新規投資家からの資金を以前の投資家への支払いに充て、残りをギャンブルの損失や私立学校の授業料などの個人的な費用に流用していたとされている。起訴状によると、ダルポア容疑者は投資家を騙すために契約書や銀行記録を偽造し、年間最大42％の収益を約束していたという。

さらに、ダルプール容疑者は2020年から国内外で被害者をターゲットにしたポンジスキームを実行していたとの容疑も浮上している。有罪判決が下れば、通信詐欺で最長20年の懲役刑が科せられる可能性がある。

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