米国司法省の公式サイトによると、昨日、カリフォルニア州中部からの告訴状が公開され、2人の中国人が仮想通貨投資詐欺を含むマネーロンダリング計画で主要な役割を果たしたと告発された。ダレン・リー容疑者（41歳）は、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持ち、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦の居住者でもある。同容疑者は4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア州中部に移送された。イチェン・チャン容疑者（38歳）は、現在カリフォルニア州テンプルシティ在住の中国国籍者で、昨日ロサンゼルスで逮捕された。同容疑者らは、少なくとも7,300万ドルが関わる国際的な仮想通貨投資詐欺に関連するマネーロンダリング計画を主導したとして告発されている。これらの逮捕は、国際および米国のパートナーの支援により可能となり、司法省がサイバー犯罪エコシステム全体と戦い、さまざまな金融市場で詐欺を防止し続けるという決意を示している。

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