Binance、台湾当局が620万ドルのマネーロンダリング計画を解体。
Binance による暗号通貨フロー分析は容疑者の特定に役立ちます。
Binance がサイバー犯罪対策のための法執行機関向けトレーニング プログラムを開始。
バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門（FCC）は、台湾当局と協力し、デジタル資産に関わる大規模なマネーロンダリング活動を摘発した。司法省捜査局と台北地方検察庁を含む共同の取り組みは、約2億台湾ドル（620万ドル）相当の計画を標的としていた。
Binanceによると、マネーロンダリング計画には、治安当局による検出を回避するために、偽造文書、顧客の通話記録、支払いの証明、偽の身元が使用されていた。詐欺グループはこれらの戦術を利用して、デジタル通貨を通じて資金をロンダリングしていた。
Binance の FCC チームは、暗号通貨のフロー分析に基づく洞察を提供し、当局が容疑者を特定するのを支援するという重要な役割を果たしました。この協力により、台北地方検察庁のロー・ウェイユアン検事は、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の容疑で 9 人を起訴しました。
この作戦の成功は、金融犯罪と戦う上で官民連携の重要性を強調するものである。
世界中の法執行機関との協力関係を強化するため、Binance は業界初のトレーニング プログラムを開始しました。具体的には、この取り組みは法執行機関による金融犯罪やサイバー犯罪の捜査と犯罪者の訴追に役立ちます。
「私たちのチームは最近、台湾の彰化検察庁を訪問し、90人以上の検察官を対象に徹底的な法執行トレーニングセッションを実施しました。これらのセッションは、世界中のサイバー犯罪と戦う法執行機関を支援するという#Binanceの幅広い取り組みの一環です」とBinanceは述べた。
バイナンスが2023年に台湾金融監督委員会（FSC）に登録し、マネーロンダリング規制法を遵守したことは、規制当局から賞賛された。この動きは、国内の仮想金融犯罪を減らすための前向きな一歩とみなされた。さらに、バイナンスは最近、台湾の基隆地方検察庁の職員向けに仮想資産法執行トレーニングプログラムを実施した。
Binanceと台湾が620万ドルの仮想通貨マネーロンダリング摘発で提携、という記事が最初にCoin Editionに掲載されました。