バイナンスのトップ幹部ティグラン・ガンバリアン氏は、マネーロンダリング疑惑を含む複雑な事件で保釈を拒否され、ナイジェリアで拘留されたままとなっている。

ガンバリアン氏は2月以来、仮想通貨規制をめぐる広範な緊張を反映した法廷闘争の中心人物となっている。

ガンバリアンは自由を否定された

伝えられるところによると、エメカ・ヌウィテ判事は逃亡の危険性が高いとしてガンバリアン氏の保釈請求を却下した。この決定は、ガンバリアン氏が不審な条件で「盗まれた」パスポートを再発行しようとしたという検察側の主張を受けて下された。

裁判所は、3月に拘留から逃亡した同僚のナディム・アンジャワラ氏と同様に、ガンバリアン氏も逃亡するのではないかと懸念している。

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検察側のエケレ・イヘアナチョ氏は、ガンバリアン氏はナイジェリアの地域社会とのつながりを欠いていると強調し、逃亡の危険性を主張した。

ガンバリアン氏は、バイナンス・ホールディングスおよびアンジャワラ氏とともに、テロ資金供与やマネーロンダリングなど、経済金融犯罪委員会（EFCC）から重大な罪に問われている。

暗号通貨はさらなる論争に直面

ナイジェリアにおけるバイナンスのトラブルは、通貨投機を抑制するために政府が仮想通貨を取り締まったことから始まった。2月の逮捕後、ナイジェリア当局はバイナンスに対し、ナイジェリアのユーザーのデータへのアクセスを許可するよう要求した。

こうした緊張の中、ガンバリアン氏は拘留とパスポートの押収によって権利が侵害されたとしてナイジェリア政府を訴えた。

バイナンスは法的圧力に反応し、ナイジェリアのナイラ取引をすべて停止し、ナイラ取引ペアを上場廃止し、ナイジェリア市場から大きく撤退した。

「政府関係者が腐敗していたり​​、非倫理的な行為に手を染めたりしているとみなされると、外国からの投資が抑制され、法の支配が損なわれ、貧困や不平等と闘う努力が妨げられる可能性がある。」

SBM

この決定は、リスクコンサルタント会社SBMインテリジェンスが、バイナンスをめぐる進行中のスキャンダルが外国人投資家に対するナイジェリアの魅力を損なう可能性があると警告したことを受けて下された。

ナイジェリアがバイナンスに賄賂を贈ろうとした

さらにドラマチックなことに、5月には、逮捕直前にガンバリアン氏を含むバイナンス幹部に仮想通貨で賄賂を贈ろうとしたとの疑惑が浮上した。

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SBMインテリジェンスはこれらの疑惑を取り上げ、法の支配と投資家の信頼を守るために徹底的な調査を行う必要があると強調した。

ガンバリアン氏の状況はバイナンスの世界的な事業の一環だ。米国では別の事件でバイナンスの元CEOが同様の罪で有罪判決を受けた。

これらの事件は、Binance 内の潜在的なシステム上の問題を総合的に浮き彫りにし、同社の世界的な評判に疑問を投げかけています。