バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、台湾の司法省捜査局および台北地方検察庁と協力し、大規模なマネーロンダリング事件に取り組み、2億台湾ドル（620万ドル）相当の仮想資産詐欺を解決した。

公式声明で明らかにされたように、この作戦は犯罪者が暗号通貨取引を通じて違法な収益を洗浄するのを助けた。詐欺師たちは偽の送金文書、偽造身分証明書を使用し、法執行機関による検出を回避するために顧客の通信記録を操作した。

出典: Binance

台北地方検察庁の羅維源検事はバイナンスとの協力を通じて、関係法令に基づきマネーロンダリング、詐欺、組織犯罪などの罪で起訴された9人の容疑者の容疑の全容を解明した。

リリースでは、

「要請を受けて、バイナンスは捜査官や検察官との国境を越えたオンライン会議を設定し、協力戦略について話し合った。」

Binance は、標準のコンプライアンスを超えた対策と取り組みを実施し、世界中の法執行機関と積極的に協力しています。これには、業界初の法執行機関向けトレーニング プログラム、法執行機関と検察官が金融犯罪やサイバー犯罪を検出し、悪質な行為者の起訴を支援するための世界規模の協調的な取り組みが含まれます。

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Binanceは台湾国内で名を馳せている。昨年、同社は台湾の金融監督管理委員会（FSC）とマネーロンダリング防止法に基づく登録を申請した。地元の規制当局は以前から、仮想資産詐欺の捜査を支援する同取引所の協力的な取り組みを認めている。

さらに同社は、3月に台湾の基隆地方検察庁の職員向けに仮想資産法執行研修ワークショップを主催し、仮想資産関連犯罪と戦うための専門知識を共有することで、法執行機関を支援する取り組みを実証した。

一方、台湾の規制当局は2024年末までに仮想通貨規制を導入することを検討している。金融監督管理委員会（FSC）の黄天柱委員長は、仮想通貨を利用した違法行為について懸念を表明し、仮想通貨取引所の監視を強化して罰則を課す計画だ。

提案された法案により、外国の暗号通貨プラットフォームは、現地に会社を設立し、AML登録を求めない限り、刑事罰を受けるリスクが生じることになる。

台湾の司法省は最近、既存のAML法の改正を提案した。この改正により、違反企業には最長2年の懲役刑と150万ドルの罰金を科すことが可能になる。改正案は、詐欺の取り締まりを強化し、仮想通貨サービスプロバイダーに対するマネーロンダリング防止策を厳しく規制することを目的としている。

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