Odaily Planet Daily News 米国地方裁判所は本日、仮想通貨投資詐欺に関連してペーパーカンパニーを通じて少なくとも7,300万ドルを洗浄したとして中国人2名を告発した大陪審起訴状を公開した。ダレン・リー氏（41歳、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍）中国、カンボジア、アラブ首長国連邦に住むこの男性は、4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア中央地区に移送された。テンプルシティ在住の中国人、イーチェン・チャンさん（38）が本日ロサンゼルスで逮捕され、罪状認否が行われた。李氏と張氏はそれぞれマネーロンダリングの共謀と国際マネーロンダリング6件の実質的な罪で起訴された。法廷文書によると、李氏、張氏、その他の共謀者らは、仮想通貨による「豚殺し」詐欺から得た収益を洗浄する国際マネーロンダリング組織を運営していた疑いがある。被害者はこの詐欺に騙され、マネーロンダリングを促進することだけが明らかなダミー会社数十の名前で米国の銀行口座に数百万ドルを送金させられた。その後、マネーロンダリング業者のネットワークが、資金の出所、性質、所有権、管理を隠すために、これらの資金を他の国内外の銀行口座や仮想通貨プラットフォームに送金することを容易にします。この詐欺には、米国の金融機関を通じて7,300万ドル以上の資金洗浄が含まれており、その資金はバハマの銀行口座に送金され、仮想資産USDTに変換されました。詐欺に関与したある仮想通貨ウォレットは、3億4,100万ドル以上の仮想資産を受け取りました。