中国警察、USDTステーブルコインの地下ユーザーを摘発

中国四川省の警察は、USDTステーブルコインを違法な通貨交換に使用していた地下銀行を摘発した。成都を中心とするこの作戦では、少なくとも19億ドル相当の取引が行われた。当局は、商品の密輸や海外資産の購入に関与した個人を標的とした。この作戦は2021年1月に開始され、26省で193人の容疑者が逮捕された。

全国的な取り締まりで193人が逮捕される

中国警察は全国規模の取り締まりで、26省で193人の容疑者を逮捕した。地下銀行の活動は四川省の省都成都に集中していた。当局はUSDT銀行詐欺に関連する1億4900万元（約2000万ドル）を凍結した。

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リン、ウェン、チェンという容疑者が率いる犯罪グループは、USDTを外国為替監視を回避する手段として利用し、違法な外国為替決済チャネルを提供し、中国の金融安全保障に脅威を与えていた。

この組織は主に、麻薬や化粧品の密輸、海外資産の購入に関わる顧客を相手にサービスを提供していた。また、他の企業と連携して不正に税金還付を得る手伝いも行っていた。

暗号通貨禁止を回避するUSDTの役割

中国は、取引所やビットコイン採掘事業の利用を含む、仮想通貨の包括的な禁止を実施している。しかし、中国のトレーダーはこれらの禁止を回避し続けている。Kyros Venturesのレポートによると、中国のトレーダーは世界最大のステーブルコイン保有者の1つである。レポートによると、中国の投資家の33.3％が相当量のステーブルコインを保有しており、ベトナムの58.6％に次ぐ2位となっている。

出典: Kyros Ventures

当局はまた、福建省と湖南省の2つの地下組織を解体した。これは、これらの違法行為が広範囲に及んでいることを浮き彫りにしている。確かに、USDTステーブルコインは、これらの活動に従事する人々にとって依然として人気のある選択肢である。禁止にもかかわらず、中国国民は長年にわたって一貫して規制を回避する方法を見つけてきた。

注目すべきは、中央集権型取引所の取り締まり後、中国のトレーダーが取引を行うために分散型プロトコルに目を向けたことだ。さらに、中国のトレーダーによるDeFiベースのプロトコルの使用が大幅に増加したが、中には仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して禁止に反抗した者もいた。

何よりも、この大規模な地下銀行業務の発覚は、中国国内で仮想通貨関連の規制を施行する上で当局が直面している継続的な課題を浮き彫りにしている。さらに、仮想通貨資産に対する根強い需要と、一部の個人が規制を回避するために用いる創意工夫も強調している。

中国警察がUSDTを使って19億ドルの地下銀行を摘発したという記事が最初にCoinChapterに掲載されました。