米財務省は、違法な資金調達を取り締まるための幅広い戦略の一環として、デジタル資産をめぐるマネーロンダリング対策とテロ資金対策の取り組みを引き続き強化したいと考えている。

同省は木曜日、2024年版「テロ資金供与対策およびその他違法資金供与対策のための国家戦略」を発表し、違法資金供与対策の優先事項を概説した。財務省は、ビッツラトやラザラスなどの特定の取引所やグループに対する制裁、バイナンスとの和解、豚肉解体詐欺に関する警告など、仮想通貨に関する進行中の取り組みを強調した。この年次文書は、財務省が違法資金供与をどのように見ているか、またこの問題の抑制に仮想通貨規制がどのような役割を果たす可能性があるかを示している。

木曜日の戦略文書では、概して、マネーロンダリング対策規制の抜け穴を埋めること、「より効果的でリスク重視の」枠組みを支援すること、法執行機関の有効性を高めること、技術革新を活用することの4つの優先事項を挙げている。

戦略文書では、暗号通貨に対する既存の監督枠組みを更新することで、これらの優先事項をサポートすることになると述べている。

文書によると、これには米国の規制枠組み（マネーロンダリング対策およびテロ資金対策）の潜在的な更新や、「（金融活動作業部会）基準の世界的な実施」への取り組みも含まれる。

「既存のAML/CFT監督・執行枠組みを仮想資産活動にうまく適用するには、米国が十分な監督・執行リソースを割り当て、アナリスト、捜査官、規制当局がパブリックブロックチェーンデータの分析を含む新技術に関する専門知識をさらに開発するための技術とトレーニングに投資し続ける必要がある」と文書は述べている。

財務省当局者は記者会見で、ワリー・アデイェモ財務副長官とブライアン・ネルソンテロ・金融情報担当次官が、特定の暗号通貨問題に関する権限と監視の強化を求める同省の要請について議員らと話し合ったと述べた。

「我々は議会と協力し、これらの提案に関する技術的支援を提供し続けるつもりだ。そして、これらの権限を得ることは議会の指導者にとって引き続き優先事項だ」と彼らは述べた。

財務省は木曜日の文書で、分散型金融を含むデジタル資産決済がどのように進化しているかを引き続き監視し、議会に技術支援を提供し、制裁措置の適用を引き続き検討し、金融犯罪取締ネットワークと外国資産管理局への資金提供をさらに求めると述べた。