インド当局は、急成長するデジタル資産市場におけるコンプライアンスと監視を強化するため、インドで運営されるすべての暗号通貨取引所を厳格なマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）ガイドラインの下に置くよう積極的に取り組んでいる。

インド政府の金融情報局（FIU）は最近、2つの主要なオフショア暗号通貨取引所であるBinanceとKuCoinに、インドにおける仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の地位を付与した。

この最新の動きは、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく仮想資産セクター内のコンプライアンスを確保するための幅広い取り組みの一環として行われた。

KuCoinは、410万ルピー（約41,000ドル）の罰金を支払うことで以前の違反を解決し、その後インドでのウェブサイトの禁止が解除されました。一方、Binanceは負債を清算する過程にあり、The Economic Timesが引用した情報筋によると、200万ドルの罰金を支払う予定です。

両取引所は現在、インド財務省の管轄下にあるFIU-INDに登録されています。この登録は、現在47の事業体を含むインド国内の仮想デジタル資産（VDA）の取引を監督するというFIUの任務に沿ったものです。

インドの主要な Web3 業界団体である Bharat Web3 Association (BWA) は、準拠した仮想資産環境を促進する取り組みの一環として、最近、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) 向けの能力開発およびトレーニング ワークショップを実施しました。このイベントは、コンプライアンスの責任について教育し、VDA が直面する課題に関する洞察を集めることを目的として設計されました。

FIU-INDのディレクターであるShri Vivek Aggarwal氏は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）ガイドラインの遵守の重要性について概説しました。

「居住地に関係なく、インドのユーザーにサービスを提供するVDA SPは、PMLAに基づくマネーロンダリング防止/テロ資金供与対策（AML / CFT）フレームワークに準拠する必要があります」とアガーワル氏は述べた。さらに、コンプライアンス義務はインドでのVDAの物理的な存在ではなく、VDAの活動に基づいていることを強調した。

ワークショップには、CoinDCX、WazirX、そして登録した最初の国際機関であるKuCoinなど、業界の著名なプレーヤーが参加しました。セッションでは、VASPのすべきこと、すべきでないこと、およびリスクベースの評価戦略に焦点が当てられました。

Bharat web3 Associationの会長であるDilip Chenoy氏は、これらの規制措置の影響について見解を述べた。

「コンプライアンスには確かにコストがかかりますが、コンプライアンス違反に伴う費用は大幅に高くなる可能性があります。AMLおよびCFTプロトコルの遵守は、すべての標準設定機関（SSB）によって義務付けられているように不可欠であり、イノベーションを妨げるものではありません」とチェノイ氏はcrypto.newsに語った。

会長はまた、煩雑な税制規制やビジネスのしやすさ（EODB）の問題がスタートアップ企業の国外移転を促していることについても触れた。

「FIU-インドAML/CFTパートナーシップイニシアチブ（FPAC）およびAML/CFT報告機関インド連合（ARIFAC）への参加により、銀行や金融機関を含む他の報告機関との対話と協力の取り組みが強化されました」とチェノイ氏は付け加えた。

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同氏は、協力にはワークショップへの参加や、FIU主導のテロ資金対策作業部会（FWG-STF）などの専門作業部会への参加が含まれており、これにより同分野における疑わしい活動の検出と報告が大幅に改善されたと結論付けた。

セッションは、VASPのPMLAコンプライアンスについて講演したCoinDCXのRohan Bhandari氏や、WazirXのMuthuswamy Iyer氏など、インドの暗号コンプライアンス分野の著名人によって主導されました。

Chainalysisのレポートによると、インドは世界で最も急速に成長している暗号通貨経済の1つであり、2023年時点で最高の採用率を誇っています。Binanceの復帰により、同社はKuCoinに次いで、この急成長する市場に参入する2番目のFIU準拠の外国暗号通貨取引所としての地位を確立しました。

1月に禁止されるまで、バイナンスはインドの仮想通貨取引量の90％以上を占めていた。トレーダーがインド政府による税制措置を回避しようとしたため、同プラットフォームの人気は急上昇した。

インドで登録されていない世界的な暗号通貨取引所は、年間3000億ルピー（約3億6145万米ドル）の税金漏れを引き起こしていると報告されています。これが、FIUが国内で未登録の外国取引所を禁止する主な動機の1つでした。

FIU登録の一環として、Binanceは地元の暗号通貨取引所と同じ規則に従うことになります。これには、インドの暗号通貨取引所とともにKuCoinですでに実施されている1％の源泉税控除（TDS）が含まれます。

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