オランダの裁判所は、仮想通貨ミキシングプラットフォーム「トルネードキャッシュ」の共同開発者であるアレクセイ・ペルツェフの事件について判決を下した。ペルツェフは、プラットフォームの作成と維持に関与した罪で懲役64ヶ月の判決を受けた。裁判所は、このプラットフォームは仮想通貨取引の出所、宛先、所有権を隠すことで犯罪やテロ行為を行うために使われたとしている。

トルネード・キャッシュ・デベロッパー事件に関する裁判所の判決

ペルツェフ氏と他の2人によって設立されたこの会社は、コミュニティのプライバシーソリューションを提供することを目的としていた。しかし、調査により、同社が約10億ドルのマネーロンダリングに関与していたことが判明した。20億ドル相当のイーサリアムは、さまざまな盗難やハッキングを受けた。トルネードキャッシュは違法目的で作られたものではないというペルツェフ氏の主張は、その証拠があるという裁判所の判決を却下するには不十分だった。

裁判所は、トルネード キャッシュの開発と、その悪用を防ぐ対策の欠如についてペルツェフに責任があると判決を下した。裁判所は、このサービスは悪用される可能性があることを承知の上で作成されたと宣言した。ほんの一例を挙げると、北朝鮮のハッカー集団ラザルスが約 4 億 5000 万ドル相当の仮想通貨を盗んだ。彼らはそれをトルネード キャッシュ経由で送金しており、このサービスが犯罪組織にとって非常に重要であることを示している。

Tornado Cash の開発者は、それを防ぐ能力がなかったにもかかわらず、すべての不正使用に対して責任を負う判決を受けました‼️ここでは、判決自体と、@TornadoCash プロジェクトの開発者兼共同創設者である Alex Pertsev に対する訴訟によって設定された前例の狂気の両方を分析します🧵 pic.twitter.com/wRycZZGiBk

— Freedom.Tech (@freedomtech) 2024年5月14日

防衛と産業の対応

ペルツェフ氏の弁護団は、トルネードキャッシュのスマートコントラクトが分散型でオープンソースであることを強調し、ユーザーの独立した匿名の行動をペルツェフ氏に責任転嫁するのは不当だと述べた。

裁判所は彼にマネーロンダリングの罪で有罪判決を下したが、これは分散型金融（DeFi）分野のソフトウェア開発者の問題を反映している。

この結論は、米国で別の事件が起こった後に下された。その事件では、別のトルネード・キャッシュ共同設立者であるローマン・ストーム氏が、10億ドルを超える違法資金の洗浄を犯罪者に手助けした罪で逮捕された。

ロマン・セミョーノフはマネーロンダリングの罪で裁判にかけられており、現在も逃亡中だ。米国当局の立場は、開発者らが直接関与していなくても、ソフトウェアの不正使用の責任を負いかねないことを示している。