Poloniex の背後にいるハッカーは、身元が判明しているにもかかわらず、Tornado Cash を通じて盗まれた資金の半分以上をロンダリングすることに成功した。
2023年後半にポロニエックスを攻撃し、後に身元が判明したハッカーは、認可されたミキシングプロトコル「トルネードキャッシュ」を通じて、同取引所から盗んだ1億ドルのうち6,600万ドル以上をロンダリングした。
#PeckShieldAlert#Poloniexハッカーが 4.4K ETH（約 1,280 万ドル相当）を#TornadoCashに送金しました。本日（2024 年 5 月 15 日）時点で#Poloniexハッカーは合計 22.2K ETH（約 6,630 万ドル相当）を#TornadoCashに送信しています。pic.twitter.com/OCTZjhEB2B
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024年5月15日
ブロックチェーン情報会社ペックシールドのデータによると、最新の取引にはトルネードキャッシュに送金された4,400 ETH以上（約1,280万ドル相当）が含まれており、ロンダリングされた資金の総額は22,200 ETH（約6,630万ドル相当）となった。
👀👀👀@poloniex の盗難資金の追跡は順調に進んでいるようです。@justinsuntron ホワイトハットの報奨金として 1,000 万ドルが提供されています。https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
— PeckShield Inc. (@peckshield) 2023年11月18日
2023年11月中旬、ポロニエックスが攻撃を受けた直後、プロジェクトのチームは犯人に連絡を取り、「すでにあなたの身元を確認しました」と主張した。同取引所はまた、ハッカーに資金返還の見返りとして1000万ドルの報奨金を提示し、ハッカーが協力しない場合は「複数の国」の警察を巻き込むと脅した。
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ポロニエックスは盗まれた資金は凍結されると警告していたが、ハッカーは5月初旬のわずか1週間で盗まれた資金の半分以上をロンダリングすることに成功した。これまでのところ、取引所が資金凍結に進展があったことを示す公的な兆候はない。
crypto.newsが以前報じたように、Poloniexの上場データには、500以上の取引ペアで取引量がゼロと表示されており、プラットフォームが部分的に放棄されている兆候が見受けられる。crypto.newsが確認したデータによると、5月13日時点で、同取引所に上場されている全ペアの約53%で、日々の取引活動がほとんどないかゼロだった。
Poloniex での取引ペア（取引アクティビティ $0） | 出典: Poloniex
ポロニエックスの広報担当者はcrypto.newsへのコメントで、「価格が理由の1つかもしれない」と述べ、「資産価格は頻繁に変動し、価格差が生じる」と付け加えた。しかし、取引所の取引ペアの多くが日々の取引活動をまったく示さなかった理由は不明のままだ。
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