本土住民が香港で銀行口座を開設するよう規制し、仮想通貨を通じて8,800万香港ドルを洗浄（Coinsradar.netより）

香港警察の商業犯罪捜査局は、2023年11月に国境を越えたマネーロンダリンググループを標的にした。捜査の結果、このグループは2023年9月から2024年3月まで本土住民に香港で偽の銀行口座を開設するよう勧誘し、さまざまな種類の詐欺行為を行っていたことが判明した。電話詐欺、ヌードチャット詐欺、投資詐欺、就職詐欺など、被害者をだます詐欺の数々。

詐欺師の指示に従い、被害者は詐欺グループが管理するパペット口座に詐欺金を入金し、その後グループは騙されたお金をパペット口座から現金で引き出し、仮想通貨店頭取引所で仮想通貨を購入する。同時に、このグループは、海外の仮想通貨プラットフォームに偽の身分で口座を開設し、不正な資金で購入した仮想通貨を複数の仮想通貨ウォレットに送金して、犯罪収益を洗浄します。

警察はまた、このグループが地元で開設した72の銀行口座を利用して8,800万香港ドル以上の犯罪収益を洗浄し、そのうち670万香港ドルが48件の詐欺事件に関連していたと主張した。

昨日の時点で、警察は香港全土で26歳から51歳までの男性7名と女性1名をマネーロンダリング共謀の疑いで逮捕し、彼らはライフガード、写真家、電話プログラマー、セールスマン、失業者であると申告しており、そのうち6名は失業者であった。主要なメンバーであり、そのうち 2 人は傀儡アカウント所有者です。

捜査中、警​​察は大量の銀行書類、ATMカード、複数の携帯電話を押収した。商事犯罪捜査局のチョン・チョクイン警部は、警察が傀儡口座の支払記録を分析したところ、200万台湾ドルの取引額があったことが判明し、それを知った後、被害者に積極的に連絡を取ったと述べた。 、彼らは彼女が誤ってオンラインロマンス詐欺に陥ったことを知り、すぐに彼女がさらなる損失を被るのを止めました。

警察は犯罪収益の行方を追跡しており、最大の損失事件は220万台湾ドルに関わる投資詐欺だった。

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