新しい投稿をご覧ください。今日、私は命をかけて、この業界でスコアを運営する犯罪者たちがどのように資金洗浄を行っているかを明らかにします。 (ここでいう U 加盟店とは、ランニング スコアを利用して犯罪を行う U 加盟店のみを指します。そのことを当然のことと考えないでください。

以下は、実在の人物「パーソン」の出所の過程を描いたものです。

人事表:

カードディーラー

カード所有者（カワイとも呼ばれる）は食物連鎖の最下位に位置する人々で、自分の銀行口座を販売したり貸し出したりしています。

ハンディキャップ - マテリアルサイドおよびチャネルサイドとも呼ばれ、通信詐欺トレーダーとの接続を担当し、資金の流れを担当します。

チームリーダー - 上はマーケットとつながり、下はカードディーラーや通貨ディーラー（Uディーラー）とつながります。

秘書 - チームリーダーにのみ仕え、頭を圧迫されないように休憩を提供し、チームリーダーを保護します。

U マーチャント (通貨マーチャント) - 取引所または店頭でチーム リーダーに USDT を販売します。

オペレーター - チームリーダーの下にある中心人物で、カード所有者の手持ちの銀行カードのステータスを確認し、送金限度額を確認する責任があります。

セキュリティ担当者 - すべてのカード所有者を監視し、不正な取引を防止する責任を負います。

ドライバー - 運転と物流だけでなく、全従業員の食事、飲み物、休憩を担当します。

チームリーダーを中心に9つの役割があり、すべての業務とスケジュールを担当します。

インターネット全体でこれらのことを教えてくれる人は誰もいませんし、あなたの人生でそのリンクにアクセスすることは決してできません。今日、誰もが詐欺を防ぐことができるように、私は命をかけてこのことを皆さんに発表します。

通信詐欺の種類ごとに資金の「アンロード」プロセスは異なります。今日は主に、「豚殺しのトレイ」からの資金が個人投資家の小さな白いカードにどのように流れ込むかを公開します。

準備：

カードディーラーがカバのチケット購入を手伝うと、カード所有者（カバ）をチームリーダーが指定したエリアに遠隔操作し、ドライバーとオペレーターがカバを迎えに行くと、すぐにカバのキャッシュカードのステータスと限度額を確認する。以前に制限を超えたかどうか、凍結されたことがあるかどうかを明確に確認し、検証に合格しない場合はその場で直接破棄されます。すぐに取引所口座を登録します。通常の取引の 1 つまたは 2 つの U が口座に置かれるか、注文が開始されます。

なぜ航空券を購入する必要があるのか​​というと、この方法を使うことで、その人が以前の事件に巻き込まれたり、インターネットから逃げたりするリスクを排除し、他の事件に巻き込まれることを避けるためです。たくさんの経験から。

その後、宿泊場所を移動し、翌日からすぐに仕事を始める準備をしました。私たちは全過程でホテルに滞在せず、仕事の開始中にカード所有者のすべての身元情報を見つけることができませんでした。カード所有者の携帯電話カードは、SMS コードを確認するために数キロ離れた場所で警備員に取り上げられます。

始める：

1階に裏口のある茶屋を見つけて、作業開始です。

護送船団の船長は通信詐欺師と連絡を取るために茶店で待っているが、このような豚殺しの命令のリズムは詐欺師によってコントロールされており、彼らは被害者がいつ支払うかを知っているため、基本的には1日前に船団船長に連絡する。クォータを予約します。

パンコウはチームリーダーにカード番号を提供するよう求め、昨日カバが確認した口座をパンコウに送り、被害者は通常数分以内に資金をカバの銀行カードに送金した。

オペレーターは資金を受け取った後、すぐに取引所に行き、USDT を高値で購入する通貨ディーラーをランダムに見つけます。購入が完了すると、通貨は比例して市場に送金され、15% の利益が残ります。

通貨ディーラーと知り合った後、多くの通貨ディーラーが率先してこのリンクへの参加を依頼しました。これは、通常の取引で 100 万元の利益しか得られないコイン ディーラーが多すぎるためです。このリンクに参加すれば、少なくとも 10 万元の利益が得られるでしょう。この誘惑に抵抗できる通貨業者は少数だと思います。

カード所有者の1日の限度額がいっぱいになったら、チームリーダーはチケットを購入し、すぐに運転手にカード所有者を空港まで連れて行くように依頼し、カード所有者に2,000〜5,000元を発行し、カードディーラーに3,000〜5,000元を支払います。カードの価格は約13,000元です。カード所有者の別のグループが次の場所に到着しました。

仕上げる：

旅行の後、船長はお金を使うために全員をナイトクラブに連れて行きます。基本的に、彼らはその日の利益をすべて使い果たし、お金を少ししか貯めません。なぜなら、誰もがいつか頭を叩かれることを知っているからです。

今日ワインを飲めば、次の日には酔ってしまう、これがすべての人の人生ですが、彼らには明日が見えません。

通貨ディーラーはこの資金を受け取ると、すぐに取引所に注文を出し、市場価格より1セント高い価格でUSDTを回収します。このとき、個人投資家はデジタル資産を売却することになります。被害者 —— コイン販売者 —— からあなたの口座に直接送金される通信詐欺資金。

通貨業者は、カードを凍結した後は処理しません。残高がないカードを見ても、アカウントは凍結されません。しかし、最終的にはワンクリックでアカウントが凍結されました。行動の対価はあなたによって支払われます。

これが、取引所で U を販売すると凍結される理由のすべてです。これには、デジタル資産を販売するだけではありません。ほんの少しだけ。

その井戸から飛び出して神の視点に立って初めて、すべての核心的なものを包括的に観察することができます, オンラインギャンブルの出金もこのプロセスに従います, なぜ凍結されているのでしょうか。彼らはそれを認知と呼ぶと言います。