• Falcon Labs は、違法なデジタル資産デリバティブ取引で CFTC から告訴された。

  • この会社は、未登録の米国顧客取引に対して176万ドルを支払うことになる。

  • この訴訟は、CFTC が未登録の仮想通貨デリバティブ取引に対して行った初の措置となる。

米CFTCは、セーシェルに拠点を置く仮想通貨プライムブローカー会社であるファルコン・ラボに対して執行措置を講じ、仮想通貨業界に対して厳しい取り締まりを行った。

月曜日のプレス声明によると、CFTCはファルコン・ラボを違法な運営で告発した。同社は米国の顧客に必要な登録をせずに仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームへのアクセスを提供していたことが判明した。

報告書によると、ファルコン・ラボは2021年10月から2023年3月まで、米国の顧客からデジタル資産デリバティブの注文を募集し、受け入れていた。同社は、必要なCFTC登録なしに暗号デリバティブを求める米国人のための仲介者として活動していた。

特に、Falcon Labs は、最初に自社の名前でプライマリ アカウントを作成し、その後リンクされたサブ アカウントを確立することで、顧客に直接取引所へのアクセスを許可しました。

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通常、取引所はこれらのサブアカウントを保有する個人の識別情報を要求せず、Falcon Labs も提供しませんでした。

命令によれば、ファルコン・ラボはデジタル資産デリバティブの顧客取引から合計約1,179,008ドルの純手数料を獲得した。

その結果、ファルコン・ラボは多額の罰金を科せられました。同社は未登録の活動を停止し、1,179,008ドルの利益喪失金と589,504ドルの民事罰金を含む総額1,768,512ドルの支払いを命じられました。

一方、この命令は、CFTCがChangpeng Zhao氏とBinance関連企業に対して訴訟を起こした後、Falcon Labsが顧客の位置情報識別管理を積極的に強化したことを認めている。

この事件は、CFTCがデジタル資産取引所へのアクセスを容易にしたとして未登録の先物取引業者（FCM）に対して措置を講じた初の事例となる。

CFTCの執行担当ディレクターであるイアン・マッギンリー氏は、デリバティブ市場の健全性を維持するという同局の取り組みと、未登録のデジタル資産サービスを提供するあらゆる組織を告発する用意があることを強調した。

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Falcon Labs が米国ユーザーを違法に暗号通貨に誘導したとして CFTC から 170 万ドルの罰金を請求されたという記事が BitcoinWorld に最初に掲載されました。

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