英国当局は、創設者が17億ドル相当の仮想通貨「ポンジー」を含む損失の出る投資スキームに参加するよう人々を「無謀に説得」するためにこのアカデミーを利用したとして、仮想通貨アカデミーを正式に閉鎖した。

英国政府機関破産庁によると、Amey Finance Academyはさまざまな暗号通貨スキームへの投資を検討している人々にアドバイスを提供していた。しかし、同社の唯一の取締役兼株主による誤解を招くような約束に基づいて、一部の顧客は投資をすべて失った。

捜査員が確認したWhatsAppのメッセージによると、アメイ容疑者は顧客に対し、投資は「100％確実」であり「俺を信じろ」と伝えていたとされる。

アメイ氏は他の顧客に、投資額が90％を下回ることはないと伝えたとされるが、結局はすべてを失った。

「デズモンド・アメイはアメイ・ファイナンス・アカデミーを利用して、個人を仮想通貨スキームに投資するよう無謀に説得し、そのリスクについて誤解を招いた」と破産庁の主任調査官マーク・ジョージ氏は述べた。

出典: 破産庁

これは、破産庁が4月30日に英国高等裁判所でアメイ氏の会社に対して清算命令を獲得してから2週間後のことだ。

同社が推進した暗号通貨スキームの1つは、後にHyperVerseとして知られるようになったHyperFundで、オーストラリア当局によって2年近く監視されなかったポンジースキームとされるものだった。

HyperVerseの背後にいる主力運営者のうち2人はその後、同社が17億ドルの詐欺計画を実行したとして米国証券規制当局から告訴された。

しかし、Amey が最新の会計記録を提供しなかったため、破産庁は Amey Finance Academy と HyperVerse の真の関係を確立できませんでした。

ジョージ氏は、この透明性の欠如により、破産庁は清算命令を求める以外に選択肢がなかったと説明した。

「不透明で好ましくない方法で取引する企業から国民は保護されるべきだ。それが私たちがアメイ・ファイナンス・アカデミーの閉鎖を申請した理由だ」

2019年10月から2022年3月の間に、約630万ドル（500万英国ポンド）がアメイ・ファイナンス・アカデミーの銀行口座を通過したが、同社の資産と負債は確認できなかった。

アメイ氏の会社は2018年12月に設立され、「多種多様な金融サービスを提供する、定評のある成功した独立系コンサルティング会社」であると主張している。

Cointelegraphはコメントを求めてデズモンド・アメイ氏に連絡を取った。

雑誌: イーサリアムのERC-20設計上の欠陥は暗号詐欺師の最大の味方