• 5月14日、スヘルトーヘンボス裁判所が判決を下した。

• 米財務省によると、ハッカー集団ラザルスはトルネード・キャッシュに大きく依存していた。

オランダの裁判所は、トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフに懲役64ヶ月を言い渡した。この判決は、12億ドル相当のマネーロンダリングに関与したとして下された。5月14日、スヘルトーヘンボス裁判所が判決を下した。

トルネード・キャッシュの開発者に対する判決は、仮想通貨業界における違法金融活動に対する進行中の司法闘争における分水嶺となる。ペルツェフの告発で明らかにされたマネーロンダリングのパターンは、2019年7月9日から2022年8月10日まで続いた。この間、同氏はトルネード・キャッシュのプラットフォームを利用して、違法な起源を持つ取引を実行したと報じられている。

不正送金を監視する措置は取られていない

さらに、裁判所はペルツェフ氏が違法行為に関与していたと認定しました。これにより、取引が違法であることをペルツェフ氏が知っていたはずであるという点がさらに強調されました。さらに、この判決は、トルネード キャッシュの他の開発者を含む将来の訴訟に影響を与える可能性のある基準を確立しました。

米国当局は、暗号通貨ミキサーの開発に協力したローマン・ストーム氏とローマン・セミョーノフ氏をマネーロンダリングと制裁違反の罪で告訴した。昨年、トルネード・キャッシュが米国の制裁対象リストに追加された際、ストーム氏は拘留された。彼の裁判も2024年9月に予定されている。しかし、セミョーノフ氏の逮捕記録はなく、彼は依然として逃亡中である。

裁判所はまた、トルネード・キャッシュが違法な資産洗浄の防止のために適切に監視されていなかったと判断した。しかし、ペルツェフ氏の弁護士にはまだこの決定に異議を申し立てる時間がある。

米国政府がトルネードキャッシュをブラックリストに載せたことを受けて、開発者は2022年8月にオランダで初の拘留を受けるなど、さまざまな処分を受けた。米国財務省によると、北朝鮮のハッカー集団ラザルスはトルネードキャッシュに大きく依存していたとされる。

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