トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏は、12億ドルのマネーロンダリングに関与したとしてオランダの裁判所から懲役64ヶ月の判決を受けた。5月14日火曜日にスヘルトーヘンボスの裁判所で言い渡されたこの判決は、仮想通貨の世界における違法金融活動との戦いにおいて重要な節目となる。

裁判所の判決の詳細

裁判所の判決は、2019年7月9日から2022年8月10日まで、トルネード・キャッシュ・プラットフォームを通じて犯罪に端を発する取引を促進したペルツェフ氏の役割に基づいている。裁判所は、ペルツェフ氏がこれらの取引の違法性を認識していたはずであり、違法行為に加担していたと強調した。この判決は、トルネード・キャッシュに関係する他の開発者を巻き込んだ今後の裁判に影響を与える可能性のある前例となる。

トルネード・キャッシュの共同開発者であるローマン・ストーム氏とローマン・セミョーノフ氏も、米国でマネーロンダリングと制裁違反の同様の容疑に直面している。ストーム氏は、トルネード・キャッシュが米国の制裁監視リストに追加された後に昨年逮捕され、2024年9月に裁判が予定されている。しかし、セミョーノフ氏は逮捕の報告がなく、依然として逃亡中である。

裁判所の判決では、トルネード キャッシュは、犯罪資産を持ちマネーロンダリングを企む者にとって何の障壁も提供していないと述べられている。この声明は、違法行為者が頻繁にこのようなツールを悪用するため、仮想通貨コミュニティで高く評価されているプラ​​イバシー機能に脅威を与えるものである。たとえば、ポロニエックスのハッカーは、トルネード キャッシュを使用して 5,300 万ドル相当のイーサリアム (ETH) をロンダリングした。裁判所の判決では、トルネード キャッシュが犯罪資産のロンダリングを精査しなかったことにも焦点が当てられ、ペルツェフはマネーロンダリングの罪で有罪となった。それにもかかわらず、ペルツェフの弁護団は判決に対して控訴するとみられている。

速報：Tornado Cash開発者の31歳のアレクセイ・ペルツェフが、オランダの裁判所でアプリを通じて12億ドルのマネーロンダリングを行った罪で有罪となり、懲役5年の刑を言い渡されました。

警察は車や仮想通貨を含む彼の資産もすべて押収した。彼らはトルネードキャッシュは道具だったと主張している… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— オーティズム・キャピタル (@AutismCapital) 2024年5月14日

トルネード現金事件の背景

2022年8月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、設立以来70億ドル以上の仮想通貨をロンダリングしたとして、トルネードキャッシュに制裁を科した。同プラットフォームは、北朝鮮の国家支援を受けたハッカー組織ラザルスグループの資金洗浄を助長したと特に非難されている。ラザルスグループは、人気ゲーム「アクシー・インフィニティ」にリンクされたブロックチェーンであるローニンネットワークから盗まれた4億5500万ドル以上をロンダリングするためにトルネードキャッシュを使用したとされている。

これらの制裁を受けて、アレクセイ・ペルツェフは2022年8月にオランダで逮捕されました。彼はマネーロンダリングの罪に問われ、トルネードキャッシュを通じて約12億ドルのマネーロンダリングを助長したと告発されました。ペルツェフの逮捕とその後の法的手続きは暗号通貨コミュニティから大きな注目を集め、オープンソースプロジェクトの開発者にとっての法的リスクを浮き彫りにしました。

ペルツェフ氏の裁判はオランダのスヘルトーヘンボス裁判所で行われた。同氏はマネーロンダリング共謀罪と制裁違反の罪で起訴された。起訴状には、ロニンネットワークのエクスプロイトのような大規模なハッキングに関連する資金を含む、多額の仮想通貨のロンダリングに関与したとされる役割が詳述されている。

開発者の責任に関する議論

この事件は、開発者の責任と法的責任について仮想通貨コミュニティ内で議論を巻き起こした。この事件は、イノベーションへの潜在的な影響と、分散型プロジェクトに取り組む開発者の権利に対する懸念を引き起こした。エドワード・スノーデンを含む著名人は、プライバシーとオープンソースソフトウェア開発へのより広範な影響を強調し、ペルツェフの法的弁護を支持した。

アレクセイ・ペルツェフ氏に懲役64ヶ月の判決が下されたことは、仮想通貨プラットフォームを通じてマネーロンダリングを助長した者たちにとって、重大な法的影響があることを浮き彫りにしている。仮想通貨業界が進化を続ける中、この事件はプライバシー、イノベーション、規制遵守の間の緊張関係を浮き彫りにしている。ペルツェフ氏の控訴の結果と、彼の共同開発者たちの差し迫った裁判は、仮想通貨コミュニティ全体から注目されることになるだろう。

Tornado Cash 開発者が 12 億ドルのマネーロンダリングで投獄されるという記事が最初に Coinfomania に掲載されました。