• MistTrackの5月14日の投稿によると、Tetherは520万USDTトークンを凍結した。

  • トークンは 12 個の Ethereum アドレスに関連付けられていました。

  • これらのアドレスは、フィッシング グループのマネーロンダリング アドレスに関係している可能性があります。

暗号資産追跡およびコンプライアンスプラットフォームであるMistTrackのデータによると、時価総額で世界最大のステーブルコインを扱う企業Tetherは、5月14日に520万USDTを凍結した。

MistTrackはソーシャルメディアプラットフォームX（旧Twitter）の投稿で、ステーブルコイン企業が、暗号通貨追跡プラットフォームによって「USDT禁止アドレス」としてタグ付けされた12のイーサリアムアドレス上の520万USDTを凍結したと述べた。

注目すべきは、これら 12 のアドレスがフィッシング グループのマネー ロンダリング アドレスである可能性があることです。攻撃者が資金を別のプラットフォームに引き出し、暗号ミキサーを使用して資金をロンダリングすることは、一般的な手法です。

2023年11月、このステーブルコイン発行者は、デジタル資産取引プラットフォームOKXと提携し、「史上最大のUSDT凍結」を発表した。37のウォレットに関連付けられた2億2500万以上のUSDTトークンが凍結され、その資金は月曜日に人身売買グループに関連付けられた。

さらに、このステーブルコイン発行者は、2023年12月に外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民（SDN）リストに載っている人物が管理する41のウォレットも凍結した。暗号資産企業が詐欺師やハッカーに関連するアドレスを積極的に凍結していることは注目に値する。以前の報道によると、バイナンスとフォビは2022年6月にラザルス・グループのハーモニー・ブリッジ強盗に関連する140万ドル相当の暗号資産を凍結した。

Tetherが12のETHアドレスで520万USDTを凍結するという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。