暗号通貨業界が直面している多くの法的課題の中で、トルネード・キャッシュ事件は最も重大なものかもしれない。

多くの暗号通貨専門家は、技術開発とプライバシーの将来が危機に瀕していると述べている。

火曜日、最初の審理はオランダのスヘルトーヘンボス市の法廷で行われる。この法廷で、仮想通貨ミキサーの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏（31歳）が、12億ドルの不正資金をロンダリングした罪で有罪判決を受けたかどうかが審理される。

「萎縮効果」

有罪判決が出れば、世界中のオープンソースコミュニティに「萎縮効果」が及ぶと専門家は予想している。開発者はコードが悪用されるのを恐れてコードを書くのをやめ、投資が減少するかもしれない。

ペルツェフ氏が無罪となれば、トルネード・キャッシュの核となる技術であるスマートコントラクトは人間の介入なしに合法的に機能するという同氏の説明を裁判官は受け入れることになる。

さらに痛ましいことに、こうしたプラットフォームの管理者は、誰がその技術を使用するかについて責任を負うことはできない。

この重要な瞬間に至るまでの出来事のタイムラインは次のとおりです。

2019

  • 8 月 6 日: Tornado Cash が稼働し、ユーザーは「100% 匿名で Ethereum 暗号通貨を送信」できるようになります。

  • 9月13日: 米国外国資産管理局 (OFAC) が、ラザルス グループを含む北朝鮮のサイバー グループに制裁を科す。当局は、暗号ツールの悪用と暗号取引所のハッキングに注目している。

2020

  • 5月13日: Tornado Cash は、プロトコルの分散化とセキュリティ強化のプロセスである、いわゆる信頼できるセットアップ セレモニーを完了しました。

  • 6 月 4 日: Tornado Cash の開発者は、ユーザーが必要に応じて取引履歴を公開することを選択できるオプションのコンプライアンス ツールを導入しました。

  • 9月25日: ハッカーがKuCoin取引所から2億7500万ドル相当の暗号通貨を流出。これはオランダ検察がTornado Cashに関連付けた最大規模のハッキング事件の1つ。

2022

  • 3月23日：Axie Infinity Ronin Bridgeがハッキングにより約6億2500万ドルを失う。これはこれまでで最大の暗号通貨ハッキングの1つであり、大手検察官は犯罪者がTornado Cashを通じて資金洗浄したと述べている。

  • 5月6日: OFACは北朝鮮のサイバー犯罪グループが使用する初の仮想通貨ミキサー「Blender」を制裁対象とした。

  • 6月24日：ラザルス・グループがハーモニー・ホライゾン橋をハッキング。盗まれた仮想通貨約1億ドル相当がトルネード・キャッシュを通じて移動。オランダの検察当局によると、これはトルネード・キャッシュを使った利益洗浄のもう一つの大規模なハッキングである。

  • 8月8日: OFACは、70億ドルの不正資金洗浄に使用されたとして、Tornado Cashに制裁を科す。

  • 8月10日: アレクセイ・ペルツェフがオランダで逮捕され、公訴なしに投獄される。

  • 10月12日: Coin CenterがTornado Cashに対する制裁措置をめぐってOFACを訴える。

  • 11月22日: オランダの検察官が法廷審問で初めて容疑を公表。

2023

  • 4月20日: ペルツェフは裁判を待つ間、刑務所から釈放される。

  • 8月23日: 米国司法省がTornado Cashの開発者であるRoman Stormを起訴し、開発者のRoman Semenovに制裁を科す。

2024

  • 3月25日〜26日: ペルツェフはオランダのスヘルトーヘンボス市で2日間にわたり裁判を受ける。

  • 4月5日: 米国の業界団体がローマン・ストームを弁護する弁論要旨を裁判所に提出し、彼に対する各容疑について言及。

  • 5月14日: オランダの裁判官がペルツェフ氏の事件で判決を下す。

  • 9月23日：米国でローマン・ストームの裁判が開始される予定。

インバー・プライスはDLニュースのブリュッセル特派員です。著者への連絡先はinbar@dlnews.comです。