仮想通貨業界にとって大きな進展として、米国司法省（DOJ）は世界最大の仮想通貨プラットフォームの1つであるBinanceを監視するためにForensic Risk Alliance（FRA）を任命しました。この決定は、Binanceが米国のマネーロンダリング防止法に違反したことを認め、43億ドルという巨額の罰金を科された直後に下されました。
監督役のもう一つの候補であるサリバン・アンド・クロムウェルではなくFRAが選ばれたことは、法律専門家と仮想通貨コミュニティの両方から注目と称賛を集めている。サリバン・アンド・クロムウェルは破綻した仮想通貨取引所FTXへの関与と、プラットフォーム内での重大な詐欺行為を検出できなかったことで批判に直面していた。
DOJ の命令により、FRA の責任には、米国の規制に準拠していることを確認するために Binance の内部業務を徹底的に監視することが含まれます。これには、同社の記録、施設、および人員への完全なアクセス権と、米国政府への直接の報告ラインが含まれます。
FRAに監督役を奪われたにもかかわらず、サリバン・アンド・クロムウェルは金融犯罪取締ネットワークでバイナンスの取引報告規則の遵守を監視する役職をまだ確保している可能性がある。これは、バイナンスに対する法的影響が広範囲かつ複雑であり、規制遵守の確保に複数の機関や団体が関与していることを示している。
さらに、バイナンスの法的課題は米国だけにとどまらない。同社はインドで罰金に同意し、カナダでもマネーロンダリング防止規制に違反したとして440万ドルの罰金を科せられた。こうした国際的な罰則は、仮想通貨分野における規制監督のグローバルな性質を強調し、複数の管轄区域で運営されているプラットフォームにとっての強固なコンプライアンス対策の重要性を浮き彫りにしている。
全体として、Binance の監視機関として FRA を任命するという DOJ の決定は、仮想通貨業界における法律違反に対処する上で重要な一歩となります。これは、規制基準を施行し、プラットフォームにその行動の責任を負わせるという政府の取り組みを反映しています。Binance がこれらの法的課題を乗り越える中で、仮想通貨エコシステム内での信頼と完全性を維持するために、積極的なコンプライアンスの取り組みと規制当局との協力の重要性が強調されています。