Binance が攻撃者に対する法執行機関をどのように支援し、3,300 万ドル以上のデジタル資産を回収しているか

最大の仮想通貨取引所であるバイナンスのオンチェーン捜査チームは、ZKasinoとして知られる詐欺事件の容疑者逮捕において法執行機関として主要な役割を果たした。

オランダ当局はバイナンスの調査チームを支援し、チェーンのフォレンジック分析を実施し、資金の流れの特定と、悪意のあるスマートコントラクト「ZKasino」の作成方法の分析に貢献した。

主な容疑者は逮捕されたものの、盗まれた資金の一部は引き続き送金されており、複数の攻撃者が存在する可能性があることが示された。

研究者らは、オンチェーン追跡手法とオープンソース インテリジェンス (OSINT) を組み合わせて攻撃者を発見しました。

スマートコントラクトの背後にある容疑者を特定した後、バイナンスは法執行機関に詐欺を犯した口座所有者の身元を通報した。

5月3日の報道によると、これにより金融情報捜査局（FIOD）は4月29日に26歳の容疑者を逮捕し、1140万ユーロ（1220万ドル）相当の仮想通貨、不動産、高級車を押収した。確執による報告。

バイナンスの捜査チームは今後も当局と緊密に協力し、盗まれた資金が確実に投資家に返還されるよう努める。

#ETFvsBTC