• 契約条件の一つは、第三者企業の選任であった。

  • FRA は、企業の内部データ、施設、人員を調査できるようになります。

報道によると、米国司法省（DOJ）は、今後3年間、バイナンスの規制遵守を監督するために、国際コンサルタント会社フォレンジックリスクアライアンス（FRA）に委託したという。

2023年11月の司法取引の一環として、バイナンスは連邦政府によるマネーロンダリングの容疑を認め、43億ドルの罰金を支払った。この取り決めの条件の1つは、今後3年間、取引所のコンプライアンスを監視する第三者企業を任命することだった。

コンプライアンス監視のアウトソーシング

5月10日のブルームバーグの報道によると、FRAは同社の内部データ、施設、人員を調査し、同社の業務について司法省に報告できるようになるという。司法省は当初、サリバン・アンド・クロムウェルを契約に指名することを検討していたようだが、同社が閉鎖された仮想通貨取引所FTXの代理人を務めた経歴があることから、最終的にはFRAを起用することに決めたようだ。

FTXの債権者は2月に、サリバン・アンド・クロムウェルが「FTXグループの数十億ドル規模の詐欺」に加担していたと告発したと報じられている。集団訴訟の一環として提出された裁判所の書類の中で、債権者は、S&Cがクラスメンバーの金銭の盗難、およびFTX USとFTX Trading Ltdの不作為、不誠実、詐欺行為を認識していたと主張した。

しかし、サリバン・アンド・クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークを代表して、バイナンスの別の5年間の監視役に選ばれると予想されている。

この採用疑惑は、バイナンスの元CEO、チャンポン・ジャオ氏の最近の投獄に続くものだ。ジャオ氏は、仮想通貨取引所のマネーロンダリング対策を機能させなかったとして、4月30日に懲役4ヶ月の刑を言い渡された。

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