• DOJはBinanceのコンプライアンスを監視するためにFRAを任命し、規制監視の強化を強調した。

• 利益相反を避けるため、Sullivan & Cromwell ではなく FRA を選択しました。

• この動きは、暗号通貨業界における金融犯罪と闘う世界的な取り組みを反映している。

司法省は、バイナンスのコンプライアンス業務の監視を担当するためにフォレンジックリスクアライアンスを任命しました。これは、バイナンスがマネーロンダリングを含むいくつかの刑事犯罪で有罪を認めた後のことです。FRAは3年間にわたって業務を担当します。

SBFの判決で共謀者を責任を問うよう@TheJusticeDeptとカプラン判事に要請しました。サリバンとクロムウェルはバイナンスの監視のリーダーでした。司法省は現在、バイナンスの監視にフォレンジックリスクアライアンスを選択しました。被害者への影響について、FTXの顧客の皆様、お疲れ様でした… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3

— スニル（FTX クレジットチャンピオン） (@sunil_trades) 2024年5月10日

これは、消費者がデジタル通貨の分野で使用されているコンプライアンス基準についてますます懸念を強めていることを受けて行われた。大手プラットフォームの1つであるBinanceは、規制責任の取り扱い方により、ますます厳しい監視を受けている。司法省がFRAの経験に頼ることを選択したことは、当局がこの問題をいかに真剣に受け止めているかを強調している。

オランダに拠点を置く評判の高い国際コンサルティング会社 FRA は、Binance が適用されるすべての規則と規制に準拠していることを確認する責任を負います。これには、スタッフによる社内文書やリソースへのアクセスなどの問題に対する監視が含まれます。FRA は、Binance のコンプライアンス状況に関する最新情報を DOJ に定期的に提供することで、デジタル通貨の世界における責任と誠実さを維持する上で重要な役割を果たします。

ウォール街の法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルなど他の候補よりもFRAが同社を選んだことは、司法省が執行措置において公平性を重視していることを強調するものだ。破産申請した競合の仮想通貨取引所を代理していたサリバン・アンド・クロムウェルを選ばなかったのは、利益相反の可能性を避けたいという意向を反映している。

マネーロンダリングなどの違法行為を規制するために仮想通貨の世界では監視が強化されており、取引サイトは既存の規制に従っているかどうか精査されています。さらに、司法省が FRA を指定するという選択は、仮想通貨に関連する規制上の課題を解決するために、よりグローバルな協力という目標に向かって進んでいることを示しています。司法省は、広く認知されているコンサルティング会社 FRA の経験を活用して、世界的に金融犯罪と戦うことに専心していることを明確に示し続けています。

結局のところ、司法省がバイナンスのコンプライアンス手続きを監督するためにFRAを選んだことは、暗号通貨市場の規制に向けた継続的な取り組みにおける重要な節目です。バイナンスはFRAの監督下でその行為に責任を負い、市場の透明性と説明責任をさらに高めることを保証します。

Binance Compliance: FRA が監視活動を主導するという記事が Crypto News Land に最初に掲載されました。