司法省は、米国のマネーロンダリング防止規則および取引制裁に違反した罪を認めた#Binance Holdings Ltd.の外部オブザーバーとしてコンサルティング会社Forensic Risk Allianceを選んだ。

この件は機密事項であるため匿名を希望した関係者によると、当初この役職の最有力候補だったウォール街のエリート法律事務所Sullivan & Cromwellや、他の有力候補数社よりもFRAが選ばれた。

司法省はコメントを控えた。Sullivan & CromwellとFRAの代表はコメント要請にすぐには応じなかった。

オブザーバーの任命は、Binanceの11月の司法取引の条件だった。世界最大の暗号通貨取引所は、総額43億ドルの罰金を支払うことにも同意した。Binanceの創設者Changpeng Zhao氏も有罪を認め、CEOを退任することに同意した。4月30日、同氏は懲役4ヶ月の判決を受けた。

FRAはオブザーバーとして、Binanceが司法取引を遵守していることを確認する任務を負う。FRAは内部記録、施設、従業員にアクセスし、同社の活動を政府に報告する。