女性が仮想通貨を売買し、父親の銀行口座が凍結された マネーロンダリングの疑いあり！ (Coinsradar.net経由)

2023 年 11 月 2 日、シャオさんは父親のキャッシュカードが公安機関によって凍結されたことに突然気づき、状況を尋ねるために永安公安局犯罪捜査団を訪れました。その時になって初めて、自分の行動が原因で父親が「ツーカード」犯罪の容疑者になったことに気づいた。

10月、シャオさんがインターネット上でバーチャルコインを投機していたことが判明し、見知らぬネットユーザーがシャオさんのバーチャルコインを9,000元で購入したいと考えた。シャオさんは以前に父親からお金を借りていたため、ローンを相殺するために父親の口座番号を相手に直接送り、9,000元を受け取った後、仮想通貨も相手に送金した。

数日後、シャオさんの父親は、彼が「規律ある顧客」として特定され、口座開設サービスを5年以内に停止し、窓口以外の取引（オンラインバンキング、 WeChatとAlipayは禁止されました）。

調査の結果、シャオさんの父親の口座に送金された資金も詐欺師が入手した盗金であることが判明した。

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