関係筋によると、米国司法省（DOJ）は、仮想通貨取引所バイナンスが今後3年間にわたり規制要件を遵守することを保証するため、国際コンサルタント会社フォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を任命したと報じられている。

今後3年間にわたり取引所のコンプライアンスを監視する第三者の法律事務所を任命することは、2023年11月のバイナンスの司法取引の重要な要件であり、同社はマネーロンダリングおよびその他の連邦法違反の罪と43億ドルの罰金を認めた。

5月10日のブルームバーグの報道によると、FRAは内部記録、施設、従業員にアクセスし、同社の活動に関する最新情報を政府に提供することになる。

この契約は「請求可能な時間の安定した流れ」を提供し、非常に有利だと言われている。

報道によると、当初契約の第一候補だったのは法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルだったが、ライバルの仮想通貨取引所FTXが破産する前に同事務所が手がけた業務があったことから、司法省は代わりにFRAを任命した。

2月17日、コインテレグラフは、FTXの債権者がサリバン・アンド・クロムウェルが「FTXグループの数十億ドル規模の詐欺」に積極的に関与したと主張したと報じた。

「S&Cは、FTX USとFTX Trading Ltd.の怠慢、不誠実かつ詐欺的な行為、およびクラスメンバーの資金の不正流用を認識していた」と債権者は集団訴訟の一環として裁判所に提出した書類で述べた。

SBFの判決で共謀者を責任を問うよう@TheJusticeDeptとカプラン判事に要請しました。サリバンとクロムウェルはバイナンスの監視のリーダーでした。司法省は現在、バイナンスの監視にフォレンジックリスクアライアンスを選択しました。被害者への影響について、FTXの顧客の皆様、お疲れ様でした… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3

— Sunil (FTX 債権者チャンピオン) (@sunil_trades) 2024 年 5 月 10 日

しかし、サリバン・アンド・クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークを代表して、バイナンスの5年間の監視役として別途選ばれるとの見通しがあると報じられている。

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この任命は、バイナンスの元CEOであるチャンポン・「CZ」・ジャオ氏が懲役刑を宣告されてからわずか数週間後に行われた。

4月30日、趙氏は暗号通貨取引所で効果的なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかったとして懲役4ヶ月の刑を宣告された。

検察は当初、懲役3年の刑を求めていたが、ジョーンズ判事は、趙氏がバイナンスでの特定の違法行為について直接知らされていた証拠はないとして、より短い刑期を決定した。

雑誌：バイナンスがWSJに反撃、香港の暗号通貨ETFは「500億ドル相当」を獲得：アジアエクスプレス