仮想通貨を取引したが盗まれた金を受け取らなかった国内初の事件で、信託罪で有罪判決を受けた。
すでに判決を受けている人もいますので注意してください。相手が USDT を購入するために別のプラットフォームを紹介する場合は、拒否する必要があります。そうしないと、少なくともカードが凍結されるか、犯罪に巻き込まれる可能性があります。
ファンからは「相手があなたを買いに来た」と相談があり、私も相手に騙されないように他のプラットフォームにあなたのことを言及しないように伝えた結果、相手はあなたを豚に言及しました。プレートを殺し、騙されて通報しに行ったのに、容疑者が逮捕され、キャッシュカードが凍結されたのはなぜですか？一方の手でお金が支払われ、もう一方の手で商品が届けられたわけではありません。取引中に、私は彼に、「騙されたことと私に何の関係があるの？」と念を押しました。
この状況に多くのファンが反応し、実際には多くの人がこの状況で凍り付き、中には刑事犯罪のレベルにまで達し、強制措置が取られることもある。実際、2023 年に麗陵人民法院は上記の訴訟について判決を下しました。この記事では、国内初の仮想通貨売買事件で、相手があなたを買って騙され、売主であるuが信託罪で有罪判決を受けた事件を分析します。
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ケースのステータス
あなたは、Oyi Binance などの仮想通貨取引所で USD.T で OTC 取引を行いましたが、盗まれた金銭は受け取っていませんでした。裁判所は、あなたが故意に他人の情報ネットワーク犯罪を幇助し、幇助したとみなして、これが信託罪に当たると判断しました。これは、2022年に広東省の大布裁判所が仮想通貨の取引と違法な事業運営で有罪判決を受けた同国初の判決を下したことを共有した後の別の訴訟であり、盗まれた金銭は受け取られていなかったが、仮想通貨USDTのみが有罪判決を受けた。これまで、私たちは、仮想通貨の取引が刑事犯罪に該当する理由は、ブラックマネーとしても知られる取引中に盗まれた金銭の受け取りが主観的かつ承知していると推定されるためであると常に強調してきました。援助か隠蔽か。
しかし、2023年2月16日、湖南省麗陵市の人民法院は、OTCは信託罪に当たるとの判決を下し、判決後、被告の上告に関する情報は見られなかったため、この訴訟は発効した。
この事件は、スー氏らが2021年11月から2022年7月までOuyiプラットフォーム上でOTCを行い、安く買って高く売って差額を稼いだというもので、このうち被害者のヤオ氏は2021年10月から2022年3月まで、ヤオ氏の指示に従っていた。詐欺師として、「WHDC」や「OUYi」などのソフトウェアをダウンロードし、「OUYi」でコインを購入し、投資目的で「WHDC」に送金し、30万元以上をだまし取られたという。この期間中、姚氏は蘇氏のチームから3回購入し、合計6万人民元に達した。この事件では、私があなたを売り、あなたが他人に騙され、私が共犯者として有罪判決を受けるというものです。蘇氏が店頭取引に従事していた期間、銀行カードの売上高は合計2,800万元以上、利益は11万元以上だった。
このうちスー氏らは罪を認めず、法廷で「Ouyiでの取引は厳しく審査されており、多くの取引は自主的に放棄されており、Yao Itと取引する場合、仮想通貨取引はその後の所在について責任を負う必要はない」と主張した。等価交換であり、犯罪行為は行われませんでした。

チームはこの事件に取り組んでいます
裁判所の意見
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李陵人民法院の審理裁判所の意見は次のとおりです。
各被告が犯罪を犯したかどうかについて。スー氏、イー氏、レイ氏、トン氏の被告と弁護側はいずれも、被告らは「Ouyi」プラットフォーム上で仮想通貨取引を行い、取引対象を厳格に審査しただけで、主観的には他者が仮想通貨を使用していることを知らなかったと指摘した。情報ネットワーク犯罪については、客観的には特定の幇助目的や犯罪行為の存在を証明する証拠がなく、検察が告発する情報ネットワーク犯罪幇助罪には該当しない。
(1) 調査の結果、2021 年 9 月 15 日、中国人民銀行、中国中央サイバースペース局、最高人民法院、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為総局は共同で「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発表し、以下のことを明らかにした。仮想通貨取引投機活動は、経済金融秩序を混乱させ、賭博を助長し、違法な資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングその他の違法・犯罪行為を行うものであり、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動に該当します。
（2）今回の事件では、スー氏が初めて仮想通貨の取引や投機に手を出し、詐欺などの容疑でキャッシュカードが何度も凍結・停止された。
(3) 各被告の自白は、蘇被告が参加前に他の被告に対し、「『Ouyi』プラットフォームには大量のブラックマネーが存在する」こと、「安値で買って高値で売る」ことができることを明確に伝えていたことを証明している。お金を失うことなく確実に利益を得ることができます。」 ただし、銀行カードの支払いがブロックされる場合があります。
(4) 各被告は、違法な利益を得るために、仮想通貨取引や投機が違法な金融行為であることを知りながら、仮想通貨取引専門の「スタジオ」の形態で「Ouyi」プラットフォームに加盟店アカウントを登録した。 , (5) 違反や違法犯罪の疑いにより、自己または他人のキャッシュカードに異常があり、有効な是正措置が講じられず、キャッシュカードやプラットフォームアカウントを変更して取引を継続した場合は、不正行為とみなされるべきである。他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知っていて、自分のために行動したこと 既知の基準による取引対象および取引資金の検査は、行為の質的性質には影響せず、主観的かつ主観的なものとしてのみ考えられる悪性因子。
また、具体的な犯罪事実として、スー氏の複数の銀行口座は詐欺犯罪に関与した関連口座であり、複数の被害者の資金が他の口座を通じて送金されていたことが判明した。姚氏が詐欺を受けた事件では、姚氏は詐欺師の指示に従って「WHDC」や「Ouyi」などのソフトウェアをダウンロードし、「Ouyi」プラットフォームでコインを購入し、投資のために「WHDC」に送金したと供述した。 30万元以上を騙し取られた。この期間中、ヤオ氏はレイ氏に1万1502元、イー氏に2万4000元、チー氏に2万8928.82元を送金した。つまり、Su、Yi、Lei、Qi は仮想通貨の取引と投機という違法行為を行い、詐欺師の犯罪を助けました。スー氏、イー氏、トン氏、リャオ氏が共同で仮想通貨取引投機を行っていた期間、スー氏とリャオ氏の銀行口座も関連犯罪に関与していた。
以上をまとめると、被告らは、他者が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを主観的に知り、客観的には仮想通貨取引を通じた違法行為を助長した行為が情報ネットワーク犯罪幇助罪に該当する。当法廷は、被告及び弁護人の上記主張及び弁護意見を受け入れない。廖氏の弁護人は、廖氏には主観的な悪意はなく、関与した額は比較的少額であり、重大な結果はなかったと主張した。この弁護は当法廷で受け入れられなかった。
スー氏らは、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知り、これを援助したことは重大であり、彼らの行為は情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する。判決は、924通告と、スー氏らのキャッシュカードが凍結され、他の警察官によって止められたという事実に基づいており、自白にはオウイー氏などにブラックマネーが存在することを知っていたと述べられている。
結局、裁判所はスー氏らに共犯罪で有期懲役７カ月、刑事拘留４カ月を言い渡した。さらに、OuYi期間中のu取引による不法利益は法に従って回収され、罰金が科せられます。

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有罪判決を受けることはできるのでしょうか？
では、仮想通貨USDTを取引して相手が騙された場合、売り手としてはその後の仮想通貨の取引先について責任を負う必要があるということでしょうか？ 2024 年、売主が盗まれたお金を受け取らなかった場合、同様の状況が新たな攻撃の方向になるでしょうか。ギャングは有罪ですか？
ウー氏の弁護団はこれについて保守的な意見を持っている。信託罪の要素は、犯罪容疑者が被害者チャン・サンの資金を直接騙した後、その電子詐欺資金を使ってリー・シーの商人のuを購入したこと、そしてリー・シーの商品を購入したことであるべきである。異常な取引方法を持っていた場合、主観的かつ明確な知識があった場合にのみ、犯罪で有罪判決を受けることができると考えられます。あるいは、犯罪容疑者が電子詐欺資金をだまし取っておらず、犯罪容疑者が支払う代わりに被害者に代わりに支払うよう依頼したのと同様の取引行為が異常であると推定される。共犯者の主張は主観的な知識に基づいて行われます。重要なのは、被害者のチャン・サンは自分があなたを買っていることに気づいていませんでしたが、詐欺師があなたを買っていたということです。
ウー氏の弁護団は、被害者の張三氏があなたを自分で購入し、別のプラットフォームであなたに言及することで詐欺を受けたと考えている。被害者の張三氏には、あなたに詐欺行為を紹介しないという選択もあったため、この状況を李思宇の商団を有罪にするのには使えない。そうです、張三は騙されたので、詐欺師の住所に率先してあなたを名乗った結果、騙されたのです。李四は犯罪の支払いと和解の援助を提供しませんでした。助けの手紙の内容も、被害者の李思が詐欺の罠にかかっていることも知らなかった。情報ネットワーク犯罪が上流で行われていることは知られていない。

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最後に書きます
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この記事で取り上げた事件については、各地の公安機関の一部は、取引は完了しており、李斯の事業とは何の関係もないと考えているため、取引を凍結したり、凍結後の凍結を解除したりすることはなく、ましてや取引のレベルまで引き上げることはないだろう。犯罪行為として永久に凍結し、返金の凍結を解除する場合もあれば、その行為が犯罪に該当すると判断し、直接強制的な措置を講じる場合もあります。通貨サークルに属していない人物が財務管理用の他のプラットフォームについて言及する目的であなたを買収した場合は、関与を避けるために拒否する必要があります。
あなたが関与していて、事件処理部門とのコミュニケーションがうまくいかない場合は、弁護士に助けを求めることができます。
専門分野：刑事弁護、キャッシュカード凍結解除
上海淑科法律事務所の現役弁護士で、仮想通貨犯罪チームの責任者、キャッシュカード凍結解除チームの責任者。
銀行カードの凍結解除：USDTとビットコインでの取引は、銀行カードの凍結解除を求める訴えにつながります。または、オンライン ギャンブル、外国貿易外国為替、または第三者の外貨両替により、銀行カードが凍結され、凍結解除を求める申し立てが行われました。
仮想通貨を含む暗号通貨: OTC には、信託犯罪、隠蔽犯罪、違法ビジネス、またはマネーロンダリングやスコアリングなどの経済犯罪が含まれます。アンカーに従って道に迷わないようにし、役立つ情報を共有し続けてください#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点