キーポイント：

• カナダの規制当局は、バイナンスが外国為替サービス事業者として登録せず、大規模な仮想通貨取引を報告しなかったとして、同社に430万ドルの罰金を科した。

• バイナンスに対する今回の金銭的制裁は、米国での43億ドルの罰金や元CEOのチャオ・チャンポン氏の懲役刑など、バイナンスに対する一連の法的訴訟の中で行われた。

• バイナンスは世界的に規制当局の監視に直面しており、カナダでの事業を停止した。またナイジェリアではマネーロンダリング疑惑をめぐる法廷闘争が続いている。

カナダの規制当局は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対し、金融規制の2つの違反を理由に600万カナダドル（430万米ドル）の罰金を科した。

カナダにおけるバイナンスの金銭的罰則には他の課題も伴う

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）によると、バイナンスは複数回の機会があったにもかかわらず、外国為替サービス事業者として登録せず、1万カナダドルを超える仮想通貨取引の報告を怠ったという。2021年6月から2023年7月の間に、バイナンスは1万ドルを超える5,902件の仮想通貨取引と、それに関連する顧客確認（KYC）情報を報告しなかったとされている。

これらの違反は、ブロックチェーン エクスプローラー ツールを使って発見されました。バイナンスに対する今回の金銭的制裁は、マネーロンダリング防止法違反に対する 43 億ドルの罰金を米国規制当局に支払うという同社の合意と、不十分な KYC/AML 対策を理由に元 CEO のチャンポン "CZ" ジャオ氏が米国で 4 か月の懲役刑を受けたことに続くものです。

バイナンスは世界中で規制上の課題と戦う

昨年、バイナンスは規制上の問題を理由にカナダでの事業を停止した。同取引所は、米国証券取引委員会（SEC）を含む世界中のさまざまな規制当局から監視を受けている。バイナンスは以前、米国のマネーロンダリング防止法に違反した罪を認め、多額の罰金を支払うことに同意した。さらに、バイナンスはナイジェリアで法廷闘争に巻き込まれており、マネーロンダリングと脱税の容疑に直面している。

FINTRACによるBinanceへの金銭的制裁は、カナダの金融規制強化の取り組みの一環である。特に、トロント・ドミニオン銀行は最近、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いの監視と報告に関するコンプライアンス違反で919万カナダドルの罰金を科せられた。

カナダの犯罪収益およびテロ資金供与法では、行政罰は懲罰的措置ではなく、企業に法令遵守の改善を促すことを目的としている。

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