仮想通貨大手のバイナンスは、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制を遵守しなかったとして、カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）から440万ドルの罰金を科せられた。同取引所は、適切な登録や報告を行わずに1件あたり1万ドル以上の取引を仲介しており、コンプライアンスの重大な見落としが明らかになった。複数回の通知があったにもかかわらず、バイナンスは外国マネーサービス事業者としての登録を完了しなかったため、この罰金が科せられた。

バイナンスは、規制上の問題により2023年5月にカナダ市場からの撤退を発表したが、カナダのユーザーへのサービス提供を継続したため、FINTRACによるさらなる精査につながった。適切な登録を行わずにこの取引を行ったことで、数百万ドルの罰金が科せられた。カナダ以外にも、バイナンスは米国やナイジェリアなど他の市場で規制上の問題に直面しており、事業や評判に影響を及ぼしている。

今後、バイナンスは複雑な世界的規制の状況を乗り越えなければならない。最近の罰金は、より堅牢なコンプライアンスフレームワークの必要性を示している。 Binance は、規制遵守と国際法の遵守を強化することで、信頼を回復し、事業を安定させることを目指しています。この戦略は、将来の罰金を回避し、暗号通貨市場における主導的地位を維持することを目的としています。Binance の最近の罰金は、規制が厳しくなる中で暗号通貨分野におけるコンプライアンスの重要性を強調しています。