ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、バイナンスのチームは、月間1億ドル以上の取引を行う「VIP」顧客がパンプ・アンド・ダンプ・スキームやウォッシュ・トレーディングに関与していることを発見した。
ジェイミー・クローリー
ウォール・ストリート・ジャーナル紙は木曜日、バイナンスの過去および現在の従業員へのインタビュー、文書、電子メール、その他の業界関係者を引用し、仮想通貨取引所バイナンスの顧客である仮想通貨投資会社DWFラボで市場操作の証拠を発見したスタッフを解雇したと報じた。
バイナンスの市場監視チームの元スタッフと彼の同僚たちは、金融規制当局の監視に直面して取引所の行動を改善するための取り組みの一環として、市場操作やその他の不正行為の兆候を摘発するために雇われていた。
WSJの記事によると、チームは「VIP」顧客（月間1億ドル以上の取引を行う顧客）が、バイナンスの利用規約で禁止されているパンプ・アンド・ダンプ・スキームやウォッシュ・トレーディングに関与していることを発見した。
月間取引高が40億ドルを超えるDWFラボは、2023年初頭、それまで平穏だった市場で一連の資金調達ラウンドの中心となり、暗号資産プロジェクトへの多作な投資家として浮上した。従来のベンチャーキャピタルモデルとは異なり、暗号資産の高頻度取引業者として財を成した創業者たちを擁する同社は、一般的にプロジェクトのトークンを数百万ドル相当割引価格で購入し、価格が上昇したときに利益を得ていた。
バイナンスの調査員らは、DWFが2023年に3億ドル相当のウォッシュトレードを背景に複数のトークンの価格を操作したとする報告書を提出したが、バイナンスは市場濫用の証拠が不十分と判断したとWSJは伝えた。同紙によると、報告書提出から1週間後、調査チームの責任者は解雇されたという。
バイナンスはWSJに対し、市場操作を許可したという主張を否定し、調査の結果、顧客に対する申し立てが「十分に立証されていない」ことが判明したため、その人物は解雇されたと語った。
記事が公開された後、DWF Labs は X への投稿で、それに関する主張は「根拠がなく、事実を歪曲している」と述べた。
バイナンスも、従業員の解雇とは関係なく、回答した。「当社は市場の乱用を容認しません」と同社はXの投稿で述べた。「過去3年間で、利用規約に違反したとして、取引額2兆5000億ドルを超える約35万5000人のユーザーを退会させました」同社はCoinDeskのコメント要請には応じなかった。
