カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、デジタル資産の大規模取引の登録と報告を怠ったとしてバイナンスに440万ドルの行政罰金を課すと発表した。

FINTRACは5月9日の通知で、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制に違反したとしてバイナンス・ホールディングス・リミテッドに罰金を課したと発表した。規制当局によると、バイナンスは外国為替サービス事業者として登録しておらず、1万ドルを超えるデジタル通貨取引を報告していなかったという。

FINTRACは、バイナンスに600万2000カナダドル（記事執筆時点で約440万ドル）の罰金を科したと発表した。同規制当局は、バイナンスが罰金を科せられた行為は、2023年に同社がカナダでの事業を縮小していたときに起きたと報告した。コインテレグラフはバイナンスにコメントを求めたが、記事執筆時点では返答はなかった。

出典: FINTRAC

バイナンスは2023年5月、規制上の懸念を理由にカナダ市場から撤退する計画を発表した。FINTRACは、2021年6月から2023年7月までに同取引所で1万ドル以上の仮想通貨取引が5,902件あったと報告した。

「バイナンス・ホールディングス・リミテッドは、FINTRACにFMSBとして登録する機会を何度か与えられたが、指定された期限までに登録を完了していなかった」とFINTRACは述べた。「バイナンス・ホールディングス・リミテッドはFMSBとみなされ、カナダでのすべての業務を正式に停止する2023年9月25日までFINTRACに登録する必要があったことに留意すべきである。その日まで、バイナンス・ホールディングス・リミテッドは登録要件に違反していた。」

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440万ドルの罰金は、バイナンスが他の管轄区域で直面した、または現在直面している法的紛争とは別のものだ。同社は2023年11月に米国当局と和解し、43億ドルの罰金を支払うよう要求された。この和解の一環として、チャンポン・ジャオ氏はCEOを辞任し、重罪容疑1件で有罪を認めた。その後、同氏は懲役4ヶ月の判決を受けた。

ナイジェリアでは、2月にバイナンスの幹部2人が逮捕され、脱税とマネーロンダリングの容疑に直面している。報道によると、このうち1人はケニアに逃亡したが、インターポールはナイジェリアに引き渡す用意があると示唆しており、裁判は5月17日に再開される予定だ。

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