ウォール・ストリート・ジャーナル紙が木曜日に報じたところによると、DWFラボは昨年、仮想通貨取引所バイナンスでパンプ・アンド・ダンプ詐欺や市場操作に関与したとして告発された企業の中に含まれていた。

バイナンスの元内部関係者は、取引所の調査チームがDWFラボによる3億ドル相当のウォッシュトレーディングを発見し、同社の行為は取引所の利用規約に違反していると結論付けたと主張した。

ウォッシュトレーディングとは、市場活動の誤った印象を与えるために、同じ資産を同時に売買することを指します。

DWF Labs は非難に反論している。「これは競合他社主導の FUD です」と、DWF Labs の創設パートナーである Heng Yu Lee 氏は DL News に語った。FUD とは、恐怖、不確実性、疑念の頭文字をとった造語である。

WSJの報道によると、この告発はライバルのマーケットメイキング会社によるDWFに関する苦情に端を発している。

また、バイナンスは創業者のジャオ・チャンポン氏が昨年末にマネーロンダリング防止法違反と制裁違反の罪を認めたことを受けて、行動を改めようとしている最中でもある。

DWF Labs は自らをデジタル資産のマーケット メーカーと呼んでいます。マーケット メーカーは暗号プロジェクトに雇用され、取引所間でトークンの流動性を確保し、価格変動を最小限に抑え、買い手と売り手により良い価格を提供します。

しかし、仮想通貨のマーケットメイキングは論争に巻き込まれており、関与する企業に対して不正行為の疑いが数多くかけられている。

DWF事件でバイナンスが分裂

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、DWFラボを調査したチームは、バイナンスの不正行為を一掃するために伝統的な金融業界から雇われたという。

9月、他の2つのマーケットメイキング企業が非公開で懸念を表明した後、バイナンスの調査チームはDWFの調査を開始した。

「バイナンスの調査員らは、DWFがYGGと少なくとも他の6つのトークンの価格を操作し、2023年に3億ドル以上のウォッシュトレードを行っていたことを発見した」とウォールストリート・ジャーナルは報じた。YGGは、分散型自律組織（DAO）であるイールド・ギルド・ゲームズのネイティブトークンである。

しかし、バイナンスの調査チームが調査結果を提出した後、奇妙なことが起こりました。

バイナンスのVIP顧客部門の責任者は調査結果に疑問を呈し、同社の経営陣に苦情を申し立てたと報じられている。新たな調査の結果、取引所はDWFが市場濫用に関与した証拠が不十分であると判断した。

バイナンスの幹部は同紙に対し、監視チームの責任者が当初の苦情を申し立てたDWFの競合企業とこの件であまりにも密接に協力しすぎていると感じていたと語った。

バイナンスの調査責任者は、DWFの調査結果を報告してから1週間後に解雇された。

マーケットメーカーの乱闘

他の仮想通貨マーケットメーカーは以前にもDWF Labsを非難していたが、同社の不正行為を直接非難してはいない。

9月、2人の無名のマーケットメーカーがバイナンスにDWFラボについて苦情を申し立てたのと同時期に、マーケットメーカーGSRの会長クリスチャン・ギル氏は、DWFラボのCEOアンドレイ・グラチェフ氏がToken2049カンファレンスで他のマーケットメーカーとともにパネルに招待されたことは「侮辱的」だと述べた。

「2023年後半になっても、DWF Labsのような悪質な行為者が依然としてこれほど多くの注目を集めているのは非常に残念だ」とギル氏は語った。

マーケットメーカーのウィンターミュートのCEO、エフゲニー・ガエボイ氏も、DWFラボとグラチェフが自社の取引活動を誤って投資と分類したと非難している。

グラチェフ氏は9月のブロックビーツとのインタビューで市場操作の疑惑を否定し、「当社はいかなる操作にも関与していない」と述べた。

ウィンターミュートも、そのマーケットメイキング慣行に関する精査を免れていない。

6月、倒産した仮想通貨貸付業者セルシアスに対する集団訴訟では、ウィンターミュートがマーケットメイク活動を通じてセルシアスのCELトークンの価値を押し上げるのを助けたと主張された。訴訟では特に同社がウォッシュトレーディングを行ったと非難された。

ウィンターミュート氏はこれらの疑惑を否定している。

「我々がやろうとしているのは、入札とオファーを画面に表示することだけであり、それが基本的に我々のコアビジネスだ。基本的にそれだけだ」とガエボイ氏は8月のDLニュースのインタビューで語った。

Tim Craig は DL News の DeFi 特派員です。ヒントはありますか? tim@dlnews.com までメールしてください。